Федеральные прокуроры США заявили, что Ли Эльбаз, бывший генеральный директор израильской компании Yukom Communications, должна выплатить 28 миллионов долларов в качестве компенсации за участие в масштабной мошеннической схеме. Ранее редакция… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле США сегодня предупредила инвесторов о том, что в разных сегментах рынка отмечаются случаи мошенничества, связанного с COVID-19. Преступники наживаются на ситуации, разрабатывая различные финансовые схемы.… Читать дальше
Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а также при поддержке местной прокуратуры, пресекли преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования на мировых финансовых… Читать дальше
Долгие годы Россия была тем самым заветным куском форекс-пирога, который хотела откусить практически любая финансовая компания, вне зависимости от страны-происхождения ее основателей. Теперь компаний, желающих выходить на российский рынок с… Читать дальше
Недавно региональные оренбургские СМИ рассказали об аресте группы подозреваемых в организации преступной группировки и мошенничестве в особо крупном размере, которые под видом консультационного центра и обучения имитировали торговую деятельность на… Читать дальше
Бывший муж Джанет Джексон, миллиардер из Катара Виссам Аль Мана, подал в суд на Facebook после того, как мошенники воспользовались его фотографиями для продвижения своего проекта на Ближнем Востоке. Разумеется,… Читать дальше
В платежном сегменте, обслуживающем в основном альтернативные финансовые рынки, такие как Форекс и Крипто, вновь разразилась междоусобная вражда, разжигаемая российскими соотечественниками, владельцами и управляющими платежными сервисами. Взаимные обвинения вновь вернулись… Читать дальше
Другой сооснователь и управляющий директор скандально известного на постсоветском пространстве форекс бренда STForex, Евгений Филиппов, заочно приговорен Тверским судом города Москвы к аресту. В настоящий момент он скрывается от российских… Читать дальше
Десять предполагаемых мошенников были арестованы сегодня в связи с мошеннической криптовалютной схемой, стоившей инвесторам 6 млн евро. Власти Франции и Бельгии сообщили о разоблачении организованной преступной группы из Израиля, которая… Читать дальше
Скандальные события, развернувшиеся вокруг деятельности представительства офшорного форекс брокера Larson&Holz в Санкт-Петербурге, стремительно развиваются. Куйбышевский районный суд Северной столицы отправил за решетку шесть установленных лиц, проходящих по делу о мошенничестве… Читать дальше