Недавняя попытка хакеров украсть почти 1 млрд долларов из Центробанка Бангладеш, выявившая уязвимость международной платежной системы SWIFT, привлекла пристальное внимание американских регуляторов и платежных компаний. Поводом для беспокойства стало хищение… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск в окружной суд штата Флорида против трех граждан, обвиняемых в мошенничестве и незаконной торговле драгоценными металлами. В частности, обвинение предъявлено… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам Манитобы (MSC) напоминает о том, что трейдерам и инвесторам стоит лишний раз подумать, прежде чем связываться с так называемыми бинарными опционами. Недавно в Комиссию обратилась 61-летняя… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет двух калифорнийцев и их инвестиционную компанию в использовании схемы Понзи, приспосабливаясь к потребностям инвесторов среднего класса и получая астрономические суммы за… Читать дальше
Считается, что масштабное падение на рынках в мае 2010 года буквально в считанные минуты уничтожившее капитал на сумму почти триллион долларов, и впоследствии получившее название Flash Crash (мгновенный обвал), было спровоцировано действиями… Читать дальше
Лондонская полиция, которая среди прочего занимается расследованием финансовых преступлений в Великобритании, сообщила о том, что четыре американских мошенника приговорены к тюремному заключению по обвинению в махинациях с золотом, в результате… Читать дальше
Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA), крупнейший независимый регулятор в США уличило Lawson Financial Corporation и исполнительного директора компании в манипулировании продажами облигаций и в мошенничестве на рынке… Читать дальше
В процессе судебных заседаний по делу бинарных опционов в Израиле всплыл один интересный факт. Орен Коби, владелец проблемной компании по работе с недвижимостью под названием Adama, заявил суду, что… Читать дальше
В рамках общенационального расследования вскрылись подробности о финансовой пирамиде, жертвами которой стало более 25 тыс. инвесторов, которые, как пишет агентство Bloomberg, в результате мошеннических действий потеряли в совокупности 39,9 млрд… Читать дальше
Осужден участник преступного сообщества, обманывавший граждан, уже пострадавших от действий других мошенников, об этом сообщила накануне прокуратура города Москвы. Житель Санкт-Петербурга Андрей Кропалев был приговорен к шести годам лишения свободы… Читать дальше