Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) разоблачило очередного мошенника. На этот раз под прицел регулятора попал клон финансово-консалтинговой компании Baumer Mansoor (BMFA). Практически все компании и физлица, предлагающие,… Читать дальше
Кипрское издание Cyprus Mail сообщает, что полиция Лимассола задержала 36-летнюю сотрудницу брокерской компании, когда она пыталась продать на сторону клиентскую базу своего работодателя вместе со всеми личными данными клиентов. Руководство… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подозревает, что базирующаяся в Великобритании компания под названием Bit Management Ltd незаконно предоставляет финансовые услуги и продукты. Практически все компании и физлица,… Читать дальше
Еще одна группа жертв применения мошеннической схемы в стиле Понци одним из фондов управления инвестициями хочет вернуть свои средства, подав заявление в полицию. 30 жертв, обратившихся в полицию, утверждают, что… Читать дальше
Информаторы донесли, а Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) провела расследование и выяснила, что американский State Street Bank обманывал клиентов, косвенно навязывая им услуги по обмену валют. Теперь… Читать дальше
Первое в истории США уголовное дело, связанное с криптовалютой, наконец-то завершилось приговором для жителя Техаса Трендора Шейверса. Суд Манхэттена отправил его в тюрьму на шестнадцать месяцев, а также обяза выплатить… Читать дальше
Сага Fortress Prime, разворачивавшаяся на наших глазах в прошлом году, близка к своему логическому завершению: арестован Ахмеда Хамед Эльбарки / Мохтар. Одиозный мажоритарный акционер компании из списка ФБР самых разыскиваемых… Читать дальше
Хакеры уже не первый год покушаются на сегмент криптовалют, а теперь, после катастрофического фиаско DAO, их аппетиты заметно выросли, они стали жаднее и наглее, выявляя уязвимости новых популярных систем. Steemit,… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило, что британский брокер бинарных опционов Limited Binary предоставляет финансовые услуги и продукты без разрешения регулятора. Практически все фирмы и физлица, предлагающие,… Читать дальше
Сегодня в Республике Беларусь прошло судебное слушание по делу Япринцевых, обвиняемых по статье мошенничество в особо крупных размерах. А поводом для подобной развязки, как предполагается, послужила потеря более чем внушительной… Читать дальше