Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) сообщила, что окружной суд Южной Каролины вынес решение по делу Роберта С. Лебена и Эми Л. Лебен, которые незаконно присваивали средства инвесторов и… Читать дальше
Когда стали появляться новости о том, что мошеннические кошельки на Apple Store воруют у людей деньги, биткоин-сообщество объединилось, чтобы нейтрализовать это явление. Опытным пользователям предлагали просмотреть доступные приложения, выявить проблемные… Читать дальше
Леонид Момоток суде признал, что вступил в группу трейдеров,зарабатывавших миллионы долларов за счет украинских хакеров, которые взламывали и воровали корпоративные пресс-релизы до их публикации в СМИ. Сговор инсайдеров Леонида Момотока… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) разоблачило очередного мошенника. На этот раз под прицел регулятора попал клон финансово-консалтинговой компании Baumer Mansoor (BMFA). Практически все компании и физлица, предлагающие,… Читать дальше
Кипрское издание Cyprus Mail сообщает, что полиция Лимассола задержала 36-летнюю сотрудницу брокерской компании, когда она пыталась продать на сторону клиентскую базу своего работодателя вместе со всеми личными данными клиентов. Руководство… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подозревает, что базирующаяся в Великобритании компания под названием Bit Management Ltd незаконно предоставляет финансовые услуги и продукты. Практически все компании и физлица,… Читать дальше
Еще одна группа жертв применения мошеннической схемы в стиле Понци одним из фондов управления инвестициями хочет вернуть свои средства, подав заявление в полицию. 30 жертв, обратившихся в полицию, утверждают, что… Читать дальше
Информаторы донесли, а Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) провела расследование и выяснила, что американский State Street Bank обманывал клиентов, косвенно навязывая им услуги по обмену валют. Теперь… Читать дальше
Первое в истории США уголовное дело, связанное с криптовалютой, наконец-то завершилось приговором для жителя Техаса Трендора Шейверса. Суд Манхэттена отправил его в тюрьму на шестнадцать месяцев, а также обяза выплатить… Читать дальше
Сага Fortress Prime, разворачивавшаяся на наших глазах в прошлом году, близка к своему логическому завершению: арестован Ахмеда Хамед Эльбарки / Мохтар. Одиозный мажоритарный акционер компании из списка ФБР самых разыскиваемых… Читать дальше