Прокуратура Южного округа Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований (ФБР, FBI) и Секретная служба США выдвинули обвинение против Тревона Гросса в получении взяток в размере более 150 тыс. долларов. Сообщается, что Тревон… Читать дальше
Валютный трейдер, считавший себя «провидцем» и «бизнес-гуру», заявил о том, что его похитили и жестоко избили какие-то неизвестные конкуренты. В субботу в социальных сетях появилась новость о том, что 10… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) США ужесточила меры против внебиржевых игроков на рынке бинарных опционов. Регулятор заморозил активы Нейла Пекера, основателя Vision Financial Partners, обвинив его в том, что… Читать дальше
Лондонская полиция арестовала человека, который, предположительно, является организатором и идейным вдохновителем в связи с нашумевшим делом о мошенничестве Base2Trade. Согласно данным, полученным из официального заявления лондонской полиции, подозреваемый был задержан… Читать дальше
Европейская служба по ценным бумагам и финансовым рынкам (ESMA) опубликовала предупреждение о том, что ее логотип и прочие опознавательные знаки незаконно и, соответственно, без разрешения использовались мошенническими организациями. Такая недобросовестная… Читать дальше
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) обнародовало информацию о недавнем случае мошенничества, с которым пришлось столкнуться участникам рынка. На сей раз регулятор выпустил предостережение о деятельности организации MarketsCT,… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC) выявила у компании Trademarker Ltd ряд нарушений, связанных с невыполнением мер по обеспечению соответствия нормативно-правовым требованиям и отозвала у нее лицензию.… Читать дальше
Анонимная природа биткоина как магнит притягивает к себе мошенников и вымогателей, жаждущих остаться безнаказанными. Однако в некоторых случаях сложно определить, кто является истинной жертвой. В своем твиттере Мартин Шкрели утверждает, что… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле в США (CFTC) сообщила о том, что по решению суда г. Нью-Йорк от 29 января 2016 года компания 4X Solutions, Inc. (4X) и ее директор… Читать дальше
По данным новостного агентства Xinhua, китайская полиция арестовала более 20 человек, предположительно связанных с организацией финансовой пирамиды — Ezubao — которая собрала с населения деньги на сумму более 50 млрд… Читать дальше