США обвиняют владельца бриллианта «Энигма» в краже миллионов

Финансовый регулятор США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), обвиняет Ричарда Херта (он же Ричард Шулер) и три подконтрольных ему компании — Hex, PulseChain и PulseX — в продаже… Читать дальше

Celsius снова скомпрометировала криптоиндустрию

В конце уходящей неделе в криптовалютной индустрии разгорелся очередной скандал. Вернее, события годичной давности вспыхнули вновь, и в очередной раз поставили под сомнение стабильность всего сектора. Алекс Машинский был арестован… Читать дальше

Израиль снял обвинения с основателя платформы 24option

После полутора лет судебных слушаний государственный прокурор Израиля закрыл дело против Рои Хаюна, одного из основателей сайта бинарных опционов 24option.com. Об этом сообщило сегодня местное издание The Times of Israel.… Читать дальше

Штаты обвинили двух россиян во взломе Mt. Gox в 2011 году

Прокуроры США назвали двух граждан России организаторами взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox, крупнейшей на тот момент в мире биржи биткоинов (BTC). Министерство юстиции (Минюст) в обвинительном заключении, обнародованном… Читать дальше

4 россиянина сядут в тюрьму за организацию пирамиды Forsage

Власти США предъявили обвинения четырем соучредителям криптовалютной схемы Понци «Forsage» (Форсаж), которая собрала около 340 млн долларов, управляя инвестиционной DeFi-платформой. Обвинительное заключение, вынесенное судом в округе Орегон, было объявлено в… Читать дальше

SEC обвинила Айзенберга «Манго» в манипулировании с DeFi

Американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC, предъявил сегодня обвинение Аврааму Айзенбергу, криптоинвестору, чья «высокоприбыльная торговая стратегия» лишила торговую платформу DeFi Mango Markets криптовалюты на сумму 116… Читать дальше

FCA наказало брокера бинарных опционов Bespoke Markets

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предъявило обвинения четырем подозреваемым за участие в инвестиционной схеме с бинарными опционами, которая стоила участникам 1,2 млн фунтов стерлингов. Британский регулятор намерен… Читать дальше

6 лет спустя, израильскому брокеру вынесли обвинение

Окружной суд Тель-Авива сегодня официально обвинил основателя и генерального директора алго-брокера Utrade, Авива Тальмора, в мошенничестве в особо крупном размере. Израильский лже-брокер находится под арестом еще с 2016 года. Судья… Читать дальше

Обвиняемый в отмывании денег Винник экстрадирован в США

Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за… Читать дальше

Выходцы из России и Грузии организовали крупнейшую пирамиду

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, в окружном суде Соединенных Штатов в северном округе Иллинойса обвинила 11 человек в создании мошеннической схемы с использованием криптовалют. Четверо из них… Читать дальше