Суд в Южной Корее вынес постановление о заключении под стражу основателя Terraform Labs До Квона, созданная которым криптовалютная экосистема рухнула в мае этого года, причинив инвесторам многомиллиардные убытки. Ордер был… Читать дальше
Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе… Читать дальше
Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор турецкой криптовалютной торговой платформы Thodex, покинул страну в 2021 году, прихватив с собой деньги инвесторов на сумму 2 млрд долларов. Согласно сообщению министерства… Читать дальше
Тайская полиция преследует танцовщицу из YouTube по прозвищу Натти, которая обманула своих подписчиков на миллионы долларов, используя мошенническую схему на валютном рынке Форекс. Об этом сообщает сингапурский новостной портал Channel… Читать дальше
Нелицензированный форекс-трейдер, бывший директор DanFX Trade, Даниэль Фарук Али, предстал перед магистратским судом Брисбена (Австралия) по восьми пунктам обвинения в мошенничестве на общую сумму 977,000 долларов. Его арестовали в Польше… Читать дальше
Буквально на прошлой неделе полиция Вьетнама ликвидировала целую сеть нелегальных контор, расположенных на территории страны и предлагающих гражданам различных стран услуги брокера бинарных опционов на рынке Форекс. Об этом рассказало… Читать дальше
Полиция Таиланда разоблачила массовую мошенническую инвестиционную схему на рынке Форекс. В результате следственных действий было арестовано 20 китайских граждан и четыре тайца, сообщает местное издание Chiang Rai Times. Аресты были… Читать дальше
На прошлой неделе израильская полиция провела рейды в средиземноморском прибрежном городе Герцлия и арестовала владельца аффилированной и маркетинговой компании, специализирующейся на форекс-трейдинге. Теперь же стали подробности операции и имена задержанных.… Читать дальше
Полиция Татарстана объявила в розыск очередных подозреваемых организаторов и участников преступного сообщества «Гранд Консалтинг Групп», действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на рынке Форекс. Об этом сообщила в… Читать дальше
Редакции Finance Magnates стало известно, с пометкой «срочно», что некое аффилированное лицо арестовано в Израиле по обвинению в отмывании денег. Информация получена из неофициальных источников. Предположительно на этой неделе полиция… Читать дальше