Схема Понци за биткоины

Комиссия по товарно-фьючерсной торговле США (CFTC) предъявила некоему Диллону Майкл Дину, предпринимателю из Колорадо, и его зарегистрированной в Великобритании компании Entrepreneurs Headquarters Limited, обвинение в нарушении правил торговли и получении… Читать дальше

Видеообзор основных событий – четверг

В Телетрейде важные кадровые перестановки, новым генеральным директором назначен Сергей Шамраев, а провайдер услуг в криптовалютном пространстве, стартап Parity Technologies, был атакован хакерами. Об этом и о других последних событиях… Читать дальше

BitConnect насторожил участников крипто-сообщества

С сентября текущего года рыночная капитализация BitConnect утроилась, в результате чего он стал восьмой по величине криптовалютой, по данным CoinMarketCap. Однако недавно этого актива возникли споры, подпитываемые подозрениями в том,… Читать дальше

Бывший трейдер Morgan Stanley подался в мошенники

Управляющий нью-йоркским хедж-фондом Майкл Скроник, в прошлом фондовый трейдер, проработавший семь лет в Morgan Stanley, был арестован по обвинению в создании финансовой пирамиды и хищении 20 млн долларов. Комиссия по… Читать дальше

CFTC требует наказать форекс-компанию Николая Масанко

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выдвинула обвинения в адрес двух прекративших свое существование форекс-компаний и их операторов, которые предположительно выманили свыше 700 тыс. долларов у инвесторов, которые невольно… Читать дальше

Слава Чарльза Понци не дает покоя современным мошенникам

Финансовые пирамиды очень хрупкие, и когда они начинают разваливаться, то могут ненароком придавить и своего создателя. На этот раз жертвой собственной жадности стал Томас Уилльямс. Комиссия по ценным бумагам Британской… Читать дальше

Парочка из Южной Каролины увлеклась схемой Понци

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) сообщила, что окружной суд Южной Каролины вынес решение по делу Роберта С. Лебена и Эми Л. Лебен, которые незаконно присваивали средства инвесторов и… Читать дальше

Британский регулятор против Bit Management

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подозревает, что базирующаяся в Великобритании компания под названием Bit Management Ltd незаконно предоставляет финансовые услуги и продукты. Практически все компании и физлица,… Читать дальше

Жертвы тайского мошенника потеряли почти 3 млн долларов

Еще одна группа жертв применения мошеннической схемы в стиле Понци одним из фондов управления инвестициями хочет вернуть свои средства, подав заявление в полицию. 30 жертв, обратившихся в полицию, утверждают, что… Читать дальше