Согласно отчету, опубликованному 28 июня аналитической компанией TRM Labs, в 2022 году люди во всем мире потеряли в криптовалютных пирамидах 7,8 млрд долларов США. Кроме того, еще 1,5 млрд долл. в криптовалюте было потрачено в даркнете на незаконную деятельность, а еще 3,7 млрд долл. — украдено в результате взломов или эксплойтов.
В общей сложности 9,04 млрд долл. в криптовалюте утекло в различные виды финансовых мошеннических схем, говорится в отчете TRM Labs. Несмотря на медвежий рынок и обвал цен на криптовалюты, финансовые махинации в этом сегменте продолжили привлекать огромные суммы.
Годовой объем инвестиционного мошенничества с использованием криптовалюты выросло до $2,57 млрд
«Инвестиционное мошенничество заключается в привлечении средств для недобросовестных инвестиций или проектов; часто это связано с поддельными первичными предложениями монет (ICO), незарегистрированными ценными бумагами или мошенническими инвестиционными платформами», — говорится в отчете. «Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалюты выросло почти на 200% с 907 млн долл. в 2021 году до 2,57 млрд долл. в 2022 году».
Исследователи отметили, что на 10 крупнейших криптовалютных схем Понци и пирамид пришлось около 54% от общей суммы похищенных средств. Более того, предположительно 40% от общего входящего объема инвестиционных мошеннических схем, активных в 2022 году, приходилось на блокчейн Tron. В основном они проходили через стейблокин Tether (USDT) выпущенный на этом блокчейне. В 2021 году его доля не превышала 17%.
Двумя крупнейшими криптовалютными схемами Понци, привлеченными к ответственности в 2022 году, были Forsage и Trade Coin Club. Forsage заманивала инвесторов обещанием высоких доходов с помощью контрактов Ethereum и BNB Smart Chain, а затем вывела через два связанных между собой предприятия почти 974 млн долл. Между тем Trade Coin Club заманивала участников на свою биржу обещанием высоких доходов. Она привлекла более 295 млн долл. от более чем 100 000 инвесторов, а потом закрылась. Обе фирмы подверглись санкциям со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
