Ассоциация форекс-дилеров обратилась в Прокуратуру города Москвы с просьбой инициировать блокировку сайтов офшорных компаний, предлагающих гражданам России услуги на рынке Форекс, об этом сегодня стало известно редакции Forex Magnates Russia.… Читать дальше
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По… Читать дальше
Платон Магута, управляющий активами, личность ранее хорошо известная и на российском внебиржевом рынке Форекс, проведет за решеткой ближайшие 5 лет. Такое решение вынес недавно Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, обвинив «короля… Читать дальше
В рамках, прошедшего недавно в России, круглого стола, посвященного противодействию финансовым пирамидам с использованием криптовалют и иных новых финансовых инструментов, депутат от фракции Единая Россия, зампред комитета Госдумы по контролю… Читать дальше
Правоохранительные органы Республики Молдова выявили очередную международную преступную схему, которая действовала в стране под прикрытием торговой деятельности на внебиржевом рынке Форекс. В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Молдовы сообщила об обысках… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, с начала года и по октябрь 2018 направил в прокуратуру сведения по 217 нелегальным форекс-компаниям, действующим в России без соответствующей лицензии форекс-дилера, для того, чтобы… Читать дальше
Российский финансовый регулятор и правоохранительные органы решили пресечь распространение так называемого криптовалютного офлайн-бизнеса, то есть, бизнеса за пределами сети Интернет. Таким образом, по требованию Центробанка РФ и Генпрокуратуры, были изъяты около 25… Читать дальше
Накануне в Санкт-Петербурге состоялся межведомственный семинар, посвященный вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям на финансовом рынке. В рамках мероприятия была подчеркнута важность взаимодействия прокуратуры, органов внутренних дел и Центробанка. В работе… Читать дальше
Восемь израильтян, арестованных в ходе рейда полиции Филиппин на крупный колл-центр, проведя в тюрьме около почти неделю, были выпущены на свободу. Согласно документам, имеющимся на руках редакции Finance Magnates, у… Читать дальше
Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг», ФинПотребСоюз, известная своим скептицизмом по отношению к сфере цифровых финансовых технологий, особенно к проектам ICO, перешла от устных предупреждений общественности… Читать дальше