Полиция восточного Китая расследует самое громкое в стране дело о незаконной банковской деятельности. В осуществлении операций на общую сумму 410 млрд юаней (64,2 млрд долларов) принимало участие восемь группировок. В… Читать дальше
Скандал вокруг Deutsche Bank разгорается с новой силой. Американские власти не на шутку заинтересовались деятельностью банка в России, подозревая, что его московское подразделение нарушает санкции и помогает нечестным российским гражданам… Читать дальше
Целый ряд финансовых организаций, действующих в Израиле, подверглись, в течение последних недель, кибератакам и попыткам шантажа, об этом сообщило сегодня израильское экономическое издание TheMarker, которое провело собственное расследование. Все атакованные… Читать дальше
Раскрылись важные новости по делу Base2Trade. В августе Finance Magnates сообщала о том, что бренд, связанный с торговлей бинарными опционами, имел отношение к Клинту Каннингу, предполагаемому организатору финансовой пирамиды FX… Читать дальше
Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском представительстве принимает новый оборот. По данным информационного агентства Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, немецкий банк проверяет одного… Читать дальше
Как и предполагалось, крупнейший украинский инвестиционный холдинг Concorde Capital, принадлежащий бизнесмену Игорю Мазепе, сообщил о переносе сроков запуска собственного, нового форекс-брокера, проект, получивший среди широких масс отечественных трейдеров название «Форекс… Читать дальше
Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) проводит сегодня обыск в офисах одной из крупнейших российских электронных платежных систем, компании Qiwi. Русскоязычные СМИ сообщают, что обыск связан с деятельностью одного из контрагентов провайдера платежных… Читать дальше
Недавно всплывшее дело об «Украинских хакерах», которое уже окрестили крупнейшим за всю историю, финансовым кибер-преступлением, затрагивает все большее число участников торгово-финансовой индустрии. В списке подозреваемых в сговоре с двумя основными… Читать дальше
Недавно, кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, решил нарушить затянувшееся молчание по вопросу о ситуации вокруг, лицензированного на Кипре, форекс-брокера IronFX. Регулятор опубликовал осторожное предупреждение общественности,… Читать дальше
Немецкий финансовый регулятор BaFin заинтересовался внутренним расследованием германского кредитно-финансового банка Deutsche Bank по делу о предполагаемых махинациях сотрудников московского отделения банка. Немецкое интернет-издание Manager-magazin сообщило накануне о том, что сотрудники… Читать дальше