В статье для российского журнала «Финансовая безопасность» за июнь 2025 года первый заместитель директора Росфинмониторинга, Олег Крылов, рассказал о мерах противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В том… Читать дальше
В России отсутствует законодательство, регламентирующие деятельность криптобирж и обменников, но это не значит, что они не верифицируют владельцев кошельков, заявила накануне начальник юридического управления Росфинмониторинга, Ольга Тисен, на XIII Петербургском… Читать дальше
Российский финансовый регулятор, Росфинмониторинг, провел на прошлой неделе заседание Коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства в 2024 году и задачам на наступающий, 2025 год. Выступая на заседании, директор Федеральной службы по… Читать дальше
В конце прошлого месяца Госдума РФ окончательно приняла сразу два закона: первый дал право Банку России определять правила работы на рынке криптовалют, а второй устанавил правовое регулирование майнинга в РФ.… Читать дальше
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) опубликовала накануне годовой отчет о проделанной работе по итогам прошлого года. На страницах отчета представлены ключевые тенденции антиотмывочной отрасли и вкладе финансовой… Читать дальше
О потребности в дополнительных мерах по регулированию криптовалют и о необходимости «приземлить» площадки для обмена криптовалют в правовом поле Российской Федерации заявил недавно в интервью «Российской газете» статс-секретарь — заместитель… Читать дальше
В ходе состоявшейся в минувшую пятницу встречи с Президентом Российской Федерации, директор Росфинмониторинга доложил о ликвидации очередной громкой финансовой пирамиды, организованной выходцами скандально известной организации «Кэшбери». Глава надзорного ведомства, Юрий… Читать дальше
Министерство финансов Российской Федерации сообщило накануне о том, что разработало пакет законопроектов по цифровой валюте, затем подготовило и представило его на общественное обсуждение. «Законопроекты необходимы для реализации норм, которые закреплены… Читать дальше
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг, разработает систему слежения за сделками с криптовалютами. Таким образом, проект позволит частично снимать анонимность с участников криптовалютных транзакций. Финансовая разведка сообщила на этой… Читать дальше
Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) стал очередным государственным исполнительным органом власти, кто подключился к «охоте на ведьм» — к зачистке российского рынка Форекс от иностранных нелицензированных организаций. Накануне… Читать дальше