Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) опубликовала накануне годовой отчет о проделанной работе по итогам прошлого года.
На страницах отчета представлены ключевые тенденции антиотмывочной отрасли и вкладе финансовой разведки России в обеспечение безопасности на национальном и глобальном уровнях.
Среди прочего, в ведомстве отчитались о закрытии в 2023 году 14 финансовых пирамид, которые преимущественно действовали на территории России в интернете.
Кроме того, главным подразделением финансовой разведки в России было также заблокировано около 24 тысяч нелегальных сайтов, из которых 6,5 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью этих структур. Около 15 тысяч заблокированных сайтов были связаны с фишингом и лжебанками.
«В кредитно-финансовой сфере проведено более 5 тыс. финансовых расследований в отношении 45 тыс. фигурантов, возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел. Ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, финансовой разведкой РФ всего обнаружено пять угроз, риски которых возросли по итогам прошлого года. Так, беспокойство Росфинмониторинга вызывает распространение теневых схем, связанных с транзитом и обналичиванием денег, в том числе с участие подставных лиц, так называемых «дропов». В такие схемы все чаще привлекают молодых людей в возрасте до 25 лет, следует из отчета.
«Еще одно направление противоправных действий — финансовое мошенничество с применением методов социальной инженерии, в том числе обман граждан от имени сотрудников государственных органов. Третья угроза — финансовые пирамиды, действующие чаще всего в интернете», — комментирует отчет «Парламентская газета».
