Как и предполагалось, недавно Калининградский арбитражный суд рассмотрел иск к владельцу компании-перевозчика «Форекс Калининград». Ответчик проиграл дело заочно, то есть, был признан нарушителем российского законодательства, и теперь вынужден убрать из… Читать дальше
В четверг, 4 марта в федеральном суде США гражданин Швеции признал себя виновным в международном мошенничестве на общую сумму 16 млн долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила… Читать дальше
Провайдер криптовалютных платежей BitPay согласился выплатить 507,375 долларов США, чтобы уладить претензии со стороны Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США, которое обнаружило, что компания нарушает санкции. В OFAC… Читать дальше
Эстонский регулятор, Финансовая инспекция, опубликовал сегодня сообщение о том, что наложил штраф в размере 32 тысячи евро на поднадзорного ему форекс брокера Admiral Markets AS за нарушение обязательств перед клиентами.… Читать дальше
Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила накануне о том, что достигла соглашения с очередной Кипрской инвестиционной компанией (CIF), Goldenburg Group Limited, управляющей многочисленными внебиржевыми брендами, в связи… Читать дальше
Европейский региональный регулятор, Управление финансовых рынков Нидерландов (AFM), опубликовал сегодня предупреждение для общественности в котором выразил обеспокоенность нелегальной и агрессивной деятельностью кипрского форекс-брокера 24option. Более того, голландский регулятор наложил на… Читать дальше
Судья Северной Каролины, США, удовлетворил ходатайство американского регулятора CFTC о вынесении обвинительного приговора отношении жителя округа Хейвуд, который руководил мошеннической схемой. Согласно судебным документам, Winston Reed Investments LLC (WRI) и… Читать дальше
Окружной суд Нью-Йорка наложил крупный штраф в размере 7 миллионов долларов на нью-йоркскую и лондонскую компании брокера форекс-опционов TFS-ICAP за серьезные нарушения и обман клиентов. Комиссия по срочной биржевой торговле… Читать дальше
Очередной представитель внебиржевой индустрии буквально купил прощение кипрского финансового регулятора. Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила недавно о том, что достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Hoch… Читать дальше
Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила накануне о том, что достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Maxiflex Ltd., управляющей брендом EuropeFX, в связи с возможными нарушениями… Читать дальше