Сотрудниками правоохранительных органов, а именно Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, а также БСТМ МВД РФ, пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла… Читать дальше
Правоохранительными органами Татарстана пресечена деятельность группы аферистов, обманувших 15 человек на 10 млн рублей. Об этом рассказала накануне пресс-секретарь УЭБиПК МВД по Республике Татарстан, Люция Тимергалиева. По ее словам, полицией… Читать дальше
Образовательные материалы, постоянные предупреждения регулторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше
Обвинительный приговор в адрес организаторов финансовых пирамид в России – явление редкое, но и далеко не новое. Очередной, казалось бы, ничем не примечательный эпизод произошел во Владимире, где прокуратура направила… Читать дальше
Нашумевшие события начала 2020 года, развернувшиеся вокруг деятельности представительства офшорного форекс брокера Larson&Holz в Санкт-Петербурге, казалось бы, утихли, а дело, как часто случается на практике, было спущено на тормозах. Но… Читать дальше
Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе… Читать дальше
Зарегистрированная в Гонконге криптовалютная биржа Hotbit сообщила накануне о вынужденной приостановке трейдинга. Пополнение счетов и снятие средств теперь также не доступны. Когда биржа возобновит работу, неизвестно. В Hotbit пояснили, что… Читать дальше
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид, об этом сообщила сегодня пресс-служба самого ведомства. По словам финансового регулятора, с широким применением аналитических инструментов осуществлен… Читать дальше
Скандальная сага о переделе собственности и попытке захвата печально известного форекс брокера STForex, которая, казалось бы, завершилась еще в феврале прошлого года, теперь получила продолжение после того, как московский суд… Читать дальше
В Москве полицейские выявили очередную финансовую пирамиду, которая задействовала колл-центр для холодных обзвонив граждан с предложениями инвестиций на рынке Форекс. Об этом сообщила накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк.… Читать дальше