Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) подала жалобу против компании NinjaTrader Clearing и ее президента Майкла Кавано. Их обвиняют в том, что они плохо контролировали борьбу с отмыванием денег и не следили… Читать дальше
Как и ожидалось, с 1 июля 2024 года в России вступает в силу закон, по которому все банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие финансовые организации,… Читать дальше
Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна, более известная в профильных кругах как РАКИБ, в конце ушедшего недавно, 2023 года, обнародовала жалобу, которую направила на имя Министра энергетики Российской Федерации на его… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле США (СFTC) подала иск в Окружной суд США по округу Нью-Джерси против Муртуза Казми из Филлипсбурга в Нью-Джерси и его компаний, Traders Global Group Inc… Читать дальше
На прошлой неделе против форекс брокера FxWinning был подан групповой иск. Истцов представляет юридическая компания Sanchez Fischer Levine. Истцы требуют от компании компенсацию в размере 28 млн долл. и утверждают,… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), разоблачил очередное мошенничество на рынке Форекс. В минувшую среду ведомство подало гражданский иск против Кей Янг и ее двух компаний, AK… Читать дальше
Валютный рынок, или форекс — вполне легитимная индустрия, обеспечивающая доступ к торговле мировыми валютами. Однако быстро развитие этой отрасли в последние годы быстрое породило множество мошенников и случаев злоупотребления клиентскими… Читать дальше
Британский регулятор пресек деятельность четырех кипрских инвестиционных компаний, которые предлагали высокорисковые контракты на разницу, так называемые CFD, британским инвесторам. В связи с этим, кипрский регулятор полностью приостановил действие лицензий четырех… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле США, CFTC, предъявила обвинения оператору криптовалютной компании за обман инвесторов на сумму 1,6 млн долл. Организаторы схемы обещали создать робота с элементами искусственного интеллекта для… Читать дальше
Федеральный суд Австралии на этой неделе, вынес решение против AGM Markets Pty Ltd, OT Markets Pty Ltd и Ozifin Tech Pty Ltd, постановив, что компании допускали недобросовестное поведение при предоставлении… Читать дальше