ЦБ добавил еще 20 нелегалов в Черный список

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Накануне, 31 августа 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 20 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

• Aurora Holdings Limited;
• Crystal Invest Corporation LLC;
• DX-Ter;
• Future-X, Vesta Future OU;
• Intela, Vesta Future OU;
• InvestGrand, Grand Investment Group Limited;
• JSM Markets;
• Leorate;
• MJH Finance LTD;
• NY-trader;
• PAGFX;
• PearlFX;
• ProGBTplus;
• SOMarkets, SOM CONSULTANCY Limited;
• Swiss One LLC, Gb Expert;
• TradersHome Ltd;
• Trading Coast Limited;
• Zolares;
• Кltinvest, KLT Invest;
• Оrionup, Orion Resource Partners.

«Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, но этот перечень носит предупредительный характер», напомнил недавно Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, Валерий Лях.