ЦБ добавил еще 20 нелегалов в Черный список

Российский финансовый регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц.

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Photo: Blacklist by Marco Verch under Creative Commons 2.0

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Накануне, 31 августа 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 20 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

  • Aurora Holdings Limited;
  • Crystal Invest Corporation LLC;
  • DX-Ter;
  • Future-X, Vesta Future OU;
  • Intela, Vesta Future OU;
  • InvestGrand, Grand Investment Group Limited;
  • JSM Markets;
  • Leorate;
  • MJH Finance LTD;
  • NY-trader;
  • PAGFX;
  • PearlFX;
  • ProGBTplus;
  • SOMarkets, SOM CONSULTANCY Limited;
  • Swiss One LLC, Gb Expert;
  • TradersHome Ltd;
  • Trading Coast Limited;
  • Zolares;
  • Кltinvest, KLT Invest;
  • Оrionup, Orion Resource Partners.

«Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, но этот перечень носит предупредительный характер», напомнил недавно Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, Валерий Лях.

Похожие статьи

Комментарии

  1. удачненько! в этот раз цэбэшный алгоритм подкидывания кирпича, типа «на кого бог пошлет» не задел ни одного приличного брокера…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.