В течение первого полугодия 2018, российский финансовый мегарегулятор, Банк России направил в правоохранительные органы материалы по 208 эпизодам нелегальной деятельности форекс-дилеров, об этом сообщил недавно российским журналистам Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. Речь идет как об иностранных компаниях, так и о нелицензированных представителей отечественного рынка.
Кроме того, как сообщают местные СМИ, Валерий Лях рассказал о новой для Банка России негативной тенденции, развивающейся в последнее время на российском рынке – о криптовалютных пирамидах: «Ценник для входа в такие проекты заметно выше, чем в традиционные финансовые пирамиды. Если обычные финансовые пирамиды в среднем от каждого вкладчика привлекают по 30-50 тыс. рублей, то в криптопирамиды несут существенно больше – по 80-100 тыс.».
Ну если для ЦБ это явление довольно новое, то для участников рынка уже давно нет. Еще в апреле в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) рассказали о том, что в прошлом, 2017 году россияне потеряли из-за инвестиций в недобросовестные ICO около 150 млн долл. США. Речь идет о половине российских проектов. По инициативе РАКИБ, для ICO-проектов (привлечение инвестиций путем первичного размещения цифровых токенов) в России будет создан стандарт, который позволит отличить их от мошеннических схем и финансовых пирамид.
Более того, об одном из нашумевших проектов, занимающимся привлечением средств для инвестирования в криптовалюты, российские региональные СМИ предупреждали неоднократно. Речь идет о так называемом сообществе Airbit Club. Так еще в июне этого года проект Pro100business, позиционирующийся как «международное сообщество проактивных людей», приостановило выплаты своим членам. На сайте проекта сказано: «Миссия команды — объединять людей по всему миру для совместного финансового, личностного и духовного развития, с целью перехода в сферу крупного инвестирования. Мы строим сообщество, внутри которого развиваем разные сферы жизни, а сферу денег нам помогает прокачивать Биткоин и AIRBITCLUB».
Виктор Климов, член Центрального штаба ОНФ, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», прокомментировал: «Все это свидетельствует о том, что надзорные органы нашли эффективные механизмы по выявлению и противодействию нелегальному кредитованию. Эксперты Народного фронта написали заключение о том, что поручение президента правительству РФ разработать и реализовать совместно с Генеральной прокуратурой и Банком России комплекс мероприятий, направленных на пресечение деятельности нелегальных кредиторов, можно снять с контроля, поскольку необходимые механизмы уже сформированы и работа по противодействию нелегалам идет».
