Даже в условиях продолжающихся ожесточенных военных действий на территории страны, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, продолжает расширять список, в который относит сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но, по мнению регулятора, имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
На этот раз НКЦБФР акцентировала внимание на нелегалах. «Рекомендуем инвесторам учитывать все риски, связанные с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране никоим образом не регулируется и не контролируется», предупреждает украинский регулятор.
Поэтому Комиссия добавила в список инвестиционных организаций, имеющих признаки сомнительности, еще 3 участников — сейчас их количество составляет 137 – и обращает внимание на следующие (нижеперечисленные) финансовые проекты», сообщил недавно украинской регулятор. Итак, в список неблагонадежных включены следующие финансовые проекты:
- FOX FINANCE (fox-finance.com.ua)
- ForexClub Libertex (fxclub.org)
- BTG Capital (ru.btg-capital.com)
В этом перечне наиболее интересным, безусловно, участником является Forex Club Libertex – офшорный бренд, хорошо известный на постсоветском пространстве. До печально известных событий конца 2018 года, российская компания ООО «Форекс Клуб» считалась одним из крупнейших в России форекс-дилеров. Также, до сих пор в состав ГК входит и лицензированная в Беларуси компания ООО «Финансовая Компания Форекс Клуб».
Более того, согласно информации, размещенной на головном сайте самого форекс брокера, сеть Forex Club насчитывает более 20-ти физических офисов на территории Украины (примечание: можно предположить, что до начала военных действий). Среди прочего, рекламные кампании внебиржевого бренда можно было периодически наблюдать в международном аэропорту Одессы.
Тем не менее, этого украинскому финансовому регулятору показалось недостаточным, и, как уже говорилось, Forex Club вместе со своим братским брендом Libertex отправляются в список нелегалов и других сомнительных проектов.
«Призываем граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски, прежде чем инвестировать средства. Для защиты своих инвестиций вы всегда можете отправить запрос в Комиссию о наличии лицензий и других разрешительных документов у определенного интересующего вас проекта. Кроме того, если в ходе анализа предоставленного вами проекта будут установлены признаки его сомнительности, это может уберечь не только ваши средства, но и средства многих других граждан», подчеркивает регулятор НКЦБФР.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов»
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
