В начале ноября израильский суд раскрыл имена четырех человек, которые якобы были вовлечены в масштабное форекс-мошенничество. Большинство финансовых афер, раскрытых в этом году, были связаны с криптовалютными активами. Однако в течение последних нескольких месяцев наблюдается наплыв случаев мошенничества на традиционном валютном рынке.
В октябре 2021, года Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила жителя Техаса в мошенничества на сумму 3,9 млн долл. Кроме того, власти предъявили обвинение коста-риканской фирме, которая управляла мошенническими схемами, связанными с валютой.
Согласно сообщению, опубликованному израильским изданием Calcalist в октябре, власти Филиппин арестовали израильтянина, который был предполагаемым инициатором мошеннической схемы на рынке Форекс.
Итак, учитывая этот новостной фон, можно ли говорить о росте случаев мошенничества на рынке Форекс? Пожалуй, нет. Если сравнивать с предыдущими годами, мошенническая деятельность, связанная с торговлей валютой, снижается из-за жесткого прессинга со стороны глобальных финансовых регулирующих органов.
Главной ошибкой нашей отрасли были бинарные опционы, продукт, явно не подходящий для розничных инвесторов
Алекс Кацарос, генеральный директор группы TopFX, в беседе с редакцией Finance Magnates недавно сказал, что розничные трейдеры теперь гораздо более образованы [опытные].
«Я не согласен с тем, что уровень мошенничества на рынке CFD / маржинальных инвестиций растет. Ветераны, которые в этом бизнесе так же долго, как и я, помнят дни, когда большинство форекс и CFD-брокеров были нерегулируемыми и работали по своим правилам. В настоящее время большинство, если не все, авторитетные брокерские фирмы регулируются. Даже когда это не так, им приходится равняться на качество сервисов в регулируемых компаниях, иначе им не выжить. Розничные трейдеры гораздо более образованы и предпочитают торговать через регулируемые организации», сказал Кацарос.
Бинарные опционы
Вокруг концепции бинарных опционов не утихают споры из-за высокой степени риска. За последние несколько лет появилось несколько мошеннических схем, связанных с бинарными опционами, и большинство властей ввели на них полный запрет. На прошлой неделе CFTC обязала физических лиц выплатить 7 млн долл. по делу о мошенничестве с бинарными опционами.
«Главной ошибкой нашей отрасли были бинарные опционы, продукт, явно не подходящий для розничных инвесторов. Они навредили репутации трейдинга с использованием заемных средств. Похвально, что регуляторы оперативно отреагировали, запретив этот продукт для розничных инвесторов», добавил Кацарос.
Регуляторы
Действия регулирующих органов сделали отрасль безопасной для розничных трейдеров, но при этом возникли некоторые проблемы. «Никто не спорит с тем, что регулирование необходимо для сокращения мошенничества и в интересах розничных трейдеров. Однако в последние годы мы заметили, что регуляторы действуют слишком строго, особенно в отношении отчетности. Это делает управление регулируемым бизнесом Форекс и CFD более сложным и намного более дорогостоящим, практически уменьшая ресурсы, которые можно было бы направить на обслуживание клиентов, на благо отрасли и регуляторов», прокомментировал генеральный директор группы TopFX.
В 2022, году регуляторы, похоже, намерены усилить репрессии против мошеннических инвестиционных схем. Они планируют увеличить требования к капиталу для финансовых брокеров, чтобы гарантировать защиту для розничных трейдеров. Однако при таком подходе им необходимо убедиться, что новые компании с инновационными идеями не будут демотивированы.
