Очередной гражданин США признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, с помощью которых он предлагал высокодоходный и стабильный заработок от торговли на рынке Форекс, представляясь успешным трейдером и управляющим. Об этом рассказали накануне в пресс-службе Минюста США.
Согласно материалам дела, заслушанному в Суде федерального южного округа Техаса, 25-летний Кельвин Рамирес из Хьюстона привлекал инвесторов, используя социальные сети для ложного позиционирования себя как успешного трейдера на валютном рынке Форекс. Через свои аккаунты в сети Instagram Рамирес предлагал участие в «инвестиционных группах» и открытие «личных торговых счетов для торговли на форексе», которые бы управлялись лично им. В отношении обоих способов инвестиций Рамирес привлекал граждан, заведомо ложно обещая им высокую доходность от инвестиций, создавая ложное представление о рисках, связанных с инвестициями, и ложно гарантируя возврат вкладов.
С помощью вышеуказанной схемы Рамиресу удалось обманным путем заполучил более 650 тысяч долларов от более чем 100 человек. Как это происходит в большинстве случаев мошеннических схем, организатор использовал средства инвесторов на личные расходы, а не по их прямому назначению.
По итогам расследования «трейдер» признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Дата оглашения приговора назначена на 9 ноября. Максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный данной статьей — 20 лет лишения свободы. Кроме того, он согласился возместить потерпевшим ущерб (реституцию) в полном размере — не менее 687,793 доллара США.
Отмечается, что расследованием данного дела занимаются офисы генерального инспектора Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и ФБР. Дело ведет судебный поверенный, Лаура Коннелли, из отдела по борьбе с мошенничеством.
