Буквально в середине уходящего сентября, Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (ECOFIN) федеральной судебной полиции Брюсселя (Бельгия) ликвидировал международную сеть инвестиционных мошенников, которая, как сообщает местное издание The Brussels Times, заманила сотни жертв, в том числе жителей Бельгии.
На первом этапе члены преступной группы заманивали наивные жертвы, предлагая дорогостоящие курсы финансового обучения, якобы предназначенные для обучения торговле на рыке Форексе. Эти курсы служили началом для более масштабных схем мошенничества.
Далее клиентам предлагалась «уникальная инвестиционная возможность» с обещаниями гарантированной сверхприбыли. Жертвы соблазнялись обещаниями о получении дохода в размере до 350% всего за 60 недель (15 месяцев). Но, как уже повелось в подобных практиках, на самом деле никаких реальных инвестиций не совершалось. Схема действовала как классическая финансовая пирамида, используя средства новых участников для выплат предыдущим инвесторам и создания иллюзии успеха.
Более того, для пущей убедительности организаторы выдавали так называемые халяльные сертификаты, чтобы привлечь в большей степени мусульманских инвесторов. В этих сертификатах ложно утверждалось, что инвестиции соответствуют исламскому праву (Шариату). По словам сотрудников бельгийских правоохранительных органов, 99% выявленных жертв принадлежат именно к этой общине.
На момент публикации, около 20 бельгийских жертв подали жалобы. Однако полиция считает, что это только верхушка айсберга и, вероятно, жертв гораздо больше как в Бельгии, так и за рубежом. Власти подозревают, что многие хранят молчание из-за стыда или страха никогда не вернуть свои деньги. Убытки только в Бельгии оцениваются в несколько сотен тысяч евро, в то время как международный ущерб может составить миллионы.
Полиция Брюсселя предупреждает, что инвестиционное мошенничество набирает обороты и часто следует схожим схемам, таким как нереалистичные обещания и гарантированный доход. Правоохранители подчеркивают, что такие заявления всегда следует рассматривать как тревожные сигналы.
