МВД Республики Армения опубликовало накануне пресс-релиз, в котором рассказало о проведенной недавно операции по ликвидации в Ереване офисов и колл-центра международной мошеннической крупной организации в сфере онлайн-инвестиций. В результате январского рейда правоохранительные органы задержали 20 человек и одного предполагаемого организатора.
Это беспрецедентный случай в истории страны, указали в ведомстве. Отмечается, что оперативная информация о деятельности ОПГ поступила в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Криминальной полиции еще в начале 2023 года. Выяснилось, что управляемые иностранными гражданами компании, якобы занимающиеся трудоустройством в Госреестре Армении и программным обеспечением, основали колл-центр в нескольких офисных помещениях в Ереване.
В преступной схеме участвовали граждане Республики Армения и других государств, которые, владея иностранными языками, совершали интернет-звонки людям в зарубежные страны, предлагая им выгодные инвестиции. Участники ОПГ запустили фейковые сайты, которые активно рекламировали в различных социальных сетях, заявляя о высокой доходности инвестиций и простоте процесса.
BitGPT, Bitapp24 и «искусственный» интеллект
На видео, предоставленном пресс-службой МВД Армении, демонстрируются сайты проектов BitGPT и Bitapp24. Первый позиционируется предполагаемыми мошенниками как торговый робот на рынке криптовалют, использующий технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4. Второй представлен как приложение для торговли криптовалютами также с применением технологий ИИ. В результате, вводя в заблуждение различных иностранных граждан и злоупотребляя их доверием, члены преступной группы похитили крупные суммы денег. Так же из видео становится понятной целевая аудитория мошенников – в основном граждане Западной Европы и Скандинавии.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий и других процессуальных действий, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела, установлено, что с марта 2022 года ряд жителей Республики Армения и за рубежом с целью е отмывания крупных сумм путем задействования фейкового бизнеса создали преступную транснациональную группировку», — заявил следователь Главного управления по расследованию особо важных дел уголовного розыска Нарек Абгарян.
По его словам, 8 декабря прошлого года в Ереване по разным адресам прошли обыски, а уже 16 января этого года в Ереване был обнаружен и арестован один из лидеров преступной группировки. Изучение доказательной информации, полученной в результате обысков, показало, что указанная преступная группа ежемесячно в течение двух лет своей деятельности похищала у иностранных граждан крупную сумму денег в криптовалюте, которую впоследствии пытались легализовать путем отмывания денег.
«При этом по заданию руководителя преступной организации в целях прикрытия незаконного предпринимательства членами преступной организации, а также лицами, не являющимися ее членами, были созданы компании, считающиеся юридическими лицами Республики Армения, в которой формально были задействованы сотрудники. По результатам проведенных мероприятий было выявлено нанесение государству материального ущерба на сумму более 130 млн драм (320 тысяч долларов США по текущему курсу)», — сказал Нарек Абгарян.
На основании полученной информации в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК возбуждено уголовное дело. На основании полученных фактов прокурору представлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 20 человек.
Говорит Кавказ
В МВД Армении особо подчеркивают, что армянская полиция активно сотрудничает с правоохранительными органами в сфере киберпреступлений в европейских странах с целью поиска лиц, пострадавших от преступной деятельности.
Напомним, что в ноябре прошлого года, Евроюст ликвидировал мошеннические колл-центры на территории 23 стран, координируя операцию по просьбе швейцарских властей. Ему помогала прокуратура Грузии, которая активно сотрудничает с европейскими ведомствами с целью выявления мошенников, действующих на международном уровне.
Кроме того, прокуратура Грузии отдельно сообщила, что в июле 2023 года провела масштабные мероприятия совместно со швейцарскими коллегами. Они также были направлены на выявление транснациональных мошеннических колл-центров и лиц, причастных к их организации, которые действовали не только в Грузии, но и во многих странах Евросоюза.
