Управление правоприменения Индии, ED, арестовало двух обвиняемых, связанных с TPG Global FX, компанией, предлагавшей незаконные услуги по торговле на рынке Форекс в Калькутте. Ведомство начало расследование в отношении TM Traders и KK Traders совместно с различными подразделениями полиции Калькутты.
В ходе расследования было установлено, что Шайлеш Кумар Пандей и Прасенджит Дас организовали мошенническую схему, в рамках которой они предлагали людям вкладываться в торговлю на рынке Форекс через платформу TP Global FX. Об этом рассказали сегодня местные СМИ.
Собрав значительную сумму денег на счетах подставных фирм, они перевели их в компании (в которых обвиняемые были директорами или владельцами), а затем потратили на покупку движимого и недвижимого имущества для личного пользования.
«Поскольку Пандей и Дас находились под стражей по делу, инициированному полицией Калькутты, Управление правоприменения Индии (ED) подало ходатайство об отправке их обоих в специальный суд по делам, связанным с противодействием отмыванию денег (PMLA) в Калькутте. Получив постановление об отклонении ходатайства на перевод и допрос находящихся под стражей указанных обвиняемых, Управление обратилось в Высокий суд Калькутты, который вернул обвиняемых в рамки полномочий ED, а также предписал перевести их в Специальный суд по вопросам PMLA. Соответственно, оба были арестованы в соответствии с PMLA», — заявили в Управлении правоприменения Индии.
Оба арестованных подозреваемых находятся под юрисдикцией Управления до 23 февраля. Расследование по этому делу продолжается.
Отметим, что бренд TP Glogbal FX управляется компанией TPG Trader, которая, согласно информации, размещенной на соответствующем сайте, зарегистрирована в Вануату (офшоры). Кроме того, дочерняя компания TP Global Fx Africa Limited зарегистрирована в Нигерии (согласно все той же информации на сайте форекс брокера).
