В течение последних нескольких лет нетерпимость регуляторных органов Индии по отношению как к местным, так и к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на потенциал густонаселенного рынка, компании таргетируют граждан страны из различных финансовых хабов, например, из Дубая, и даже налаживают локальное присутствие, несмотря на отсутствие регистрации. Власти все чаще вынуждены применять силу.
На этот раз, полиция Шриганганагара в минувший вторник арестовала двух членов международной банды, обвиняемых в организации крупной аферы на рынке Форекс. Мошенники обманули тысячи людей в Карнатаке на сумму более 2000 крор рупий (240 млн долларов США). Главный организатор, Аджай Арья, находится в бегах и, предположительно, скрывается в Дубае.
Аресты последовали после обыска у Арьи в Шриганганагаре, где были обнаружены роскошные автомобили, наличные деньги и компрометирующие цифровые доказательства, связанные с кибермошенничеством. Об этом рассказало новостное агентство Times of India.
Расследование началось после того, как житель Кантемпа, Бабу Чанхад, подал жалобу, утверждая, что принадлежащая Арье компания CappmoreFx обманула его на 4,5 крор рупий (более 500 тыс. долл.) Информация от Чанхада привела полицию в резиденцию Арьи в Ambika City-2, Шриганганагар, где были арестованы два члена ОПГ. Во время операции власти изъяли роскошный автомобиль и крупные суммы наличных, мобильные телефоны и документы, раскрывающие масштабные операции синдиката.
По словам начальника полиции Шриганганагара, Гаурава Ядава, преступная группа заманивала жертв через рекламу в соцсети Instagram и многоуровневую маркетинговую модель (MLM), обещая 200–300% доходности от инвестиций на рынке Форекс.
«Они сначала вознаграждали ранних инвесторов высокими выплатами, чтобы создать доверие, а затем привлекали новых участников, расширяя сеть», — объяснил Ядав. К июню 2023 года схема собрала 2 000 крор рупий от ничего не подозревающих людей, которых убеждали реинвестировать прибыль. Однако все они остались ни с чем, а мошенники скрылись с их деньгами.
Банда действовала под прикрытием двух компаний: Teachable Tech, основанной в Карнатаке в 2022 году, и CappmoreFx. Следователи отметили, что MLM-структура Арьи превращала инвесторов в рекрутеров, создавая автономный цикл вербовки и мошенничества.
Тщательное расследование выявило более 76 000 жалоб, связанных с одной учетной записью на правительственном портале Pratibimb, где пользователи могут сообщать о киберпреступлениях в реальном времени. Одна учетная запись была связана с 75 мошенническими банковскими операциями.
«Это только верхушка айсберга. Синдикат, вероятно, нацеливался на жертв в Махараштре и других штатах», — добавил начальник полиции Ядав.
«Мы арестовали двух обвиняемых, Дипака Арью и Ладжпата Арью, в доме Аджая. Поиск других обвиняемых продолжается. Уголовное дело было заведено против восьми идентифицированных лиц», — сказал он.
Начальник полиции Ядав призвал общественность быть осторожными: «Проверяйте платформы через официальные каналы и избегайте схем, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой».
Напомним, что недавно, в начале этого месяца, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) предъявило второе обвинительное заключение форекс брокеру OctaFX, его основателю Павлу Прозорову и еще 50 физическим и юридическим лицам. Компанию обвиняют в организации масштабной финансовой пирамиды, которая за девять месяцев работы в Индии собрала около 800 крор рупий (9,6 млрд рублей).
