В минувшую среду полиция Шриганганагара (Индия) арестовала восемь кибермошенников, связанных с крупной мошеннической группой, которая предположительно управляла фальшивой схемой торговли на рынке Форекс и криптовалютном рынке. Рассказывает агентство The Times of India.
По версии следствия, мошенники за полтора года обманули около 5 000 человек на сумму более 21 крора рупий (около 2,5 млн долларов США). Они обещали высокую доходность от инвестиций через поддельные онлайн-торговые платформы и многоуровневый маркетинг.
Полиция сообщила, что обвиняемые побуждали людей инвестировать как минимум по 300 долларов, обещая гарантированную прибыль от торговли на форексе и криптовалютами. Они отправляли потенциальным инвесторам ссылки на сайты, предлагая создавать аккаунты и совершать транзакции. Банда действовала через специальную команду, сформированную главным обвиняемым Сатпалом. Группа управляла коммуникациями и онлайн-активностью.
По словам суперинтенданта полиции Шриганганагара Гаурава Ядава, банда осуществляла мошенничество с использованием веб-домена, специально разработанного для этой аферы.
«Жертв заставляли переводить средства на множество банковских счетов, убеждая, что они инвестируют в прибыльную торговлю криптовалютой и иностранной валютой. Однако обвиняемые контролировали счета инвесторов без их согласия, и пользователи не могли вывести свои деньги после их внесения», — говорится в заявлении.
Для укрепления доверия и привлечения новых инвесторов банда организовывала рекламные мероприятия, где выступали люди якобы получившие большую прибыль. По мнению полиции, эти свидетели были фальшивыми, а их истории — призванными повысить доверие к мошеннической схеме.
Дело раскрылось после подачи жалобы в полицейский участок Садар в Шриганганагаре, в которой утверждалось, что группа вводит людей в заблуждение ложными обещаниями высокой доходности от торговли криптовалютой и форексом. На основании жалобы полиция перехватила внедорожник Tata Safari и задержала главного обвиняемого, опознанного как Сатпал, вместе с его сообщниками. В ходе операции были изъяты ноутбук и девять мобильных телефонов, а также автомобиль.
Напомним, что буквально месяц тому назад Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) заморозило банковские депозиты компании QFX Trade Ltd, которая предположительно управляла мошеннической схемой на сумму 170 крор рупий (около 20 млн долларов США).
