В индийском штате Раджастхан 450 000 человек стали жертвами мошеннической форекс-схемы и потеряли в общей сложности около 3500 крор рупий (около 422 млн долл. США), думая, что инвестируют в зарубежные активы. Только в городе Джодхпур около 10 000 человек вложили почти 150 крор рупий (около 18 млн долл.). Об этом недавно рассказали местные СМИ.
Ложные обещания роскошной жизни
Мошенники заманивали инвесторов, обещая доступ к зарубежным рынкам через платформу под названием XPO.RU, которая работала через веб-сайт и мобильное приложение. Один из таких семинаров состоялся 22 сентября в отеле в Джхаламунде, где участникам предлагали комиссию 10% за привлечение новых инвесторов.
Один из инвесторов рассказал, что организаторы проводили семинары в роскошных отелях Джодхпура, демонстрируя огромные доходы и прямо на месте даря дорогие автомобили — Mercedes, Range Rover и BMW — чтобы завоевать доверие. В двух автосалонах города до сих пор забронировано от четырех до пяти автомобилей. Нескольких инвесторов также возили в заграничные поездки в Гоа, Таиланд, Дубай, Сингапур и Малайзию.
Компания обещала ежемесячную доходность от 15 до 20%. Поверив этим обещаниям, многие люди даже брали банковские и частные займы, чтобы вложиться в схему. При обычных ставках по кредитам в 1-2 процента в месяц, сотни жителей Джодхпура попали в ловушку в надежде на получение сверхприбыли.
Арестованы пятеро участников схемы
В четверг полиция в городе Бхаратпур арестовала пятерых участников схемы — Ракеша Пандея из Бхаратпура, Атула, Кришну, Мукула из Джайпура и Сакала Вамравала.
Сотрудники полиции изъяли золотые и серебряные украшения, пять автомобилей и криптовалюту на сумму 40 лакх рупий (около 48 тыс. долл.). Мошенничество вскрылось после того, как в полицейский участок Матхурагейт было подано заявление.
Компания утверждала, что у нее 4,7 миллиона пользователей и средства на сумму 4,3 млрд долл., но на самом деле число пользователей составляло всего 470 000, а сумма вкладов — около 3100 крор рупий (около 373,5 млн долл.).
Компания сохраняет видимость нормальной работы
Несмотря на аресты, руководители компании продолжают рассылать сообщения в группах WhatsApp, призывая инвесторов не паниковать. Они уверяют жертв, что ситуация скоро разрешится, и просят их продолжать инвестировать.
Поразительно, что 50 инвесторов из Джодхпура и еще 200 со всего штата продолжают готовиться к поездке в Азербайджан, запланированной на 2 декабря. Об отмене поездки не сообщалось.
Компания не зарегистрирована ни в одном официальном ведомстве Индии. Эта же группа также управляла другой поддельной платформой, Digix.com, которая собрала более 500 крор рупий (около 60 млн долл.) у 9000 инвесторов. Хотя XPO.RU заявляет, что работает из России с 2016 года, на самом деле сеть начала свою деятельность в Джайпуре в ноябре 2022 года.
Из информации, опубликованной на сайте самого проекта XPO.RU, следует, что он управляется некой компанией Xeno Portfolio LLC. Физический адрес компании указан якобы российский – Дмитровское шоссе, Москва. Также указано, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Напомним, что в Индии власти наложили арест на активы форекс‑платформы OctaFX, а в Испании арестовали ее организатора (главаря) Павла Прозорова, по подозрению в участии в киберпреступлениях, затронувших несколько государств. Об этом в октябре этого года сообщили индийские правоохранительные органы.
