25 июня 2025 года испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и США арестовала пятерых членов преступной сети, занимавшейся мошенничеством с криптоинвестициями. Расследование установило, что преступники отмыли 460 млн евро незаконной прибыли, украденной через мошенничество с криптоинвестициями у более чем 5000 жертв со всего мира.
Результаты операции: 5 арестов (3 на Канарских островах и 2 в Мадриде); 5 обысков (3 на Канарских островах и 2 в Мадриде).
Европол начал поддерживать расследование в 2023 году. С тех пор эксперты Европола по финансовым преступлениям помогали испанским властям, координируя расследование, предоставляя операционную поддержку и проводя стратегический анализ. В день операции в Испанию был направлен специалист по криптовалютам для помощи национальным следователям, что способствовало успешному завершению операции.
Сеть криптоторговых представителей по всему миру
Для осуществления мошеннической деятельности лидеры преступной сети предположительно использовали глобальную сеть сообщников для привлечения средств через снятие наличных, банковские переводы и криптопереводы.
Следователи подозревают преступную организацию в создании корпоративной и банковской сети в Гонконге, использующей платежные шлюзы и пользовательские аккаунты на имена разных людей и на разных биржах для получения, хранения и перевода преступных средств. Расследование продолжается.
Участники расследования:
- Эстония: Полиция и Пограничная служба (Politsei- ja Piirivalveamet)
- Франция: Национальная жандармерия Новой Каледонии (Gendarmerie Nationale)
- Испания: Гражданская гвардия
- США: Службы расследований внутренней безопасности (HSI)
Онлайн-мошенничество: эпидемия, угрожающая внутренней безопасности ЕС
Онлайн-мошенничество остается одной из основных угроз внутренней безопасности ЕС, выявленных в рамках Оценки угроз серьезной и организованной преступности Европола (EU SOCTA), опубликованной в марте 2025 года. Онлайн-мошенничество — это эпидемия, затрагивающая граждан ЕС, бизнес и государственные учреждения. Масштаб, разнообразие, сложность и охват схем онлайн-мошенничества беспрецедентны. Европол ожидает, что онлайн-мошенничество обгонит другие типы серьезной и организованной преступности, поскольку оно ускоряется ИИ, помогающим социальной инженерии и доступу к данным.
Напомним, что в мае прошлого года правоохранительные органы Австрии, Кипра и Чехии арестовали шестерых австрийцев, причастных к онлайн-мошенничеству с криптовалютой. В расследовании, направленном на создателей криптовалюты, запущенной в декабре 2017 года, участвовали Европол и Евроюст.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
