В Казахстане в ходе обысков арестован руководитель TeleTrade

СМИ Республики Казахстан, со ссылкой на местные правоохранительные органы, рассказали накануне о том, что руководителя центральноазиатского филиала известного форекс брокера TeleTrade задержали в городе Алматы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, были проведены масштабные обыски в офисах трейдинговой компании по всей стране. По данным следствия, глава TeleTrade Central Asia похищал деньги клиентов и выводил их на офшорные счета.

В эфире программы «Большие новости» на телеканале KTK, начальник Управления следственного департамента МВД РК, Бахтияр Сулейменов, заявил: «К нам обратились более 70 потерпевших с заявлениями о том, что в отношении их было совершено мошенничество. Ущерб – более 500 млн тенге (примечание: 1,2 млн долларов США по текущему курсу».

«Суть их (TeleTrade Central Asia) деятельности заключалась в том, что они обещали гражданам участие на международных торгах на рынке Форекс. Их (клиентские) деньги переводились в электронные деньги. Им (клиентам) показывали, что «вот, мол, вы участвуете в торгах», но фактически торгов никаких не было», отметили в МВД Казахстана.

Таким образом, гражданам обещали большую прибыль, но их деньги, как заявляют в Полиции, тут же поступали на зарубежные счета мошенников, а после обналичивались. В компанию обманутые инвесторы приносили от 2 до 30 тыс. долларов.

Обыски прошли в 6 регионах, представительства Компании были опечатаны в Нурсултане, Алматы, Шымкенте, а также в Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях. Причем оперативники уверены, что задержанный действовал не один, и у него были сообщники. На текущий момент проводится следствие и устанавливается точное количество пострадавших. Как отмечают СМИ, речь идет о гражданине Е. (предположительно Б. Есполов).

«К слову, по той же схеме обманывали и россиян», завершили казахстанские авторы видеорепортажа. Напомним, что в 2018 году бренд TeleTrade обвинялся в причастности к московской схеме FMC, похитившей у россиян более 1 млрд рублей.