В Москве прошел масштабный рейд по «обучающим центрам»

«Ъ»: «Сейчас под стражей и домашним арестом находятся несколько руководителей и менеджеров этих структур»

Правоохранительные органы столицы Российской Федерации раскрыли очередную группировку финансовых мошенников и провели масштабный рейд в ДЦ «Москва-Сити». В ходе операции были задержаны несколько предполагаемых организаторов сети так называемых «обучающих центров» и лже-брокеров, в том числе и уже знакомые имена на внебиржевом рынке Форекс. Об этом накануне рассказало издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая за четыре года под видом оказания разного рода финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. Офисы ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями», ООО «Высшая Школа Управления Финансами» и ООО «Глобал Финанс» арендовали практически во всех небоскребах в «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах столицы. Сейчас под стражей и домашним арестом находятся несколько руководителей и менеджеров этих структур.

Сообщается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД России по Москве еще 11 июля 2018 года по заявлениям нескольких пострадавших. Последние сообщили, что у них под видом инвестиционной деятельности было похищено несколько десятков миллионов рублей.

С мертвой точки расследование сдвинулось лишь в прошлом году, после того как им занялся Следственный комитет России, объединивший в одно производство сразу несколько уголовных дел. На данный момент в материалах, по данным «Ъ», фигурируют не менее 250 потерпевших от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». При этом у следствия есть основания полагать, что все эти компании и их менеджмент связаны друг с другом.

Знакомые все лица

Схема работы у всех фигурирующих в уголовном деле компаний была примерно одинаковая. Клиентов подыскивали путем просто обзвона по купленным базам данных. Сначала потенциальным жертвам предлагали абсолютно бесплатные консультации в области инвестирования. Для этого надо было посетить один из презентабельных офисов, которые фирмы арендовали в ряде башен в «Москва-Сити», а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах. Там с будущими вкладчиками заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации, на основании которой им и предлагалось инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или операции по купле-продаже валют на рынке Forex.

Чаще же всего договор предлагалось заключить на консультационные услуги при открытии «личного кабинета» у того или иного брокера. Например, ВШУФ в качестве такового предлагала зарегистрированную на Маршалловых Островах компанию Bristol House Corporation, которая, как установили правоохранители, является лжеброкером и не имеет лицензий на право оказания финансовых услуг ни в одной стране мира.

При этом фиктивный счет и «личный кабинет» клиенту менеджеры открывали прямо в офисе ВШУФ. Там же кассир принимал деньги, которые вносились на мнимый брокерский счет. Впоследствии, по данным следствия, инвесторам демонстрировали, как стремительно растет их доход, предлагая сделать дополнительные вложения. Проблемы у вкладчиков начинались, как обычно в таких случаях, когда они пытались вывести деньги со своего счета. Сначала, говорится в деле, клиенту в этом отказывали под самыми различными предлогами, например, сообщали, что средства попали под санкции. А потом выяснялось, что акции, в которые были вложены деньги, якобы внезапно рухнули.

В декабре прошлого года бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров по обвинению в мошенничестве был отправлен Хамовническим райсудом Москвы под домашний арест.

Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» сейчас находятся под стражей. Задержали их одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым

Что касается МФЦ и «Глобал Финанс», то они, по данным следствия, под видом консультаций и обучения финансовой грамотности рекомендовали своим клиентам иметь дело с дилером Global FX. Последний же предлагал выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами. При этом лицензией ЦБ РФ эта компания также не обладает.

Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» сейчас находятся под стражей. Авторы репортажа отмечают, что задержали их одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым. Как утверждают потерпевшие, деньги у них принимали не через банк, а прямо в офисе АУФИ наличными, которые затем переводили в доллары, а те — в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на тех же Маршалловых Островах. В отношении кассира АУФИ Снежаны Запорожец суд ограничился мерой пресечения в виде запрета определенных действий.

В итоге, как выяснили следователи, вышеперечисленные компании, «не имея соответствующей лицензии, обещая быстрое извлечение прибыли от сотрудничества, создавали лишь видимость ведения брокерской деятельности, а получаемые от клиентов деньги похищались».

Похожие статьи

Комментарии

  1. Люди, не несите деньги в шараги, где вам обещают «горы» денег, пробуйте самостоятельную торговлю на малых суммах. Не смотрите видео телеграмм зазывал с пачками денег. Смотрите скучные видео про теорию и практику. Деньги там где скучно, нудно, тяжело, там где надо себя заставлять, переживать и бояться. Там где красиво и легко — там денег нет.

    И еще 15 марта 2023 года АФД проведет онлайн-стрим «Российский валютный рынок: новые возможности и перспективы». В ходе него участники обсудят, какие новые валютные пары появились у форекс-дилеров, в чем их преимущества, какие у них перспективы, а также зачем необходима гармонизация законодательства о рынке форекс с Республикой Беларусь.

  2. Трейдинг это тяжёлая работа, требующая серьёзных знаний и первичной практики не один год.
    Это не игра в рулетку, здесь вообще не уместен азарт и желание разбогатеть вчера.

  3. Не могу оставить без внимания эту статью и выразить уважение Следственному комитету России, который по-настоящему борется с форекс мошенниками у себя в стране, в отличие от белорусских представителей власти, которых форекс мошенники используют, чтобы привлекать денежные средства граждан, присваивать денежные средства, а затем скрывать уголовные преступления.
    Так было с компанией TeleTrade D.J., которая помогла Национальному банку разработать 231 Указ Президента “Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке форекс”. Под этим же предлогом, посредством аффилированных компаний, привлекать денежные средства и безнаказанно присваивать их. Затем скрывать все нарушения и преступления от правоохранительных органов. Только вот до сих пор эти преступления не интересуют ни органы надзора, ни органы финансовых расследований и даже Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.

  4. 20.11.23 Сегодня посетил собеседование в учебный центр ООО Глобал.

    Первое что смутило, это отсутствие комментариев со стороны сотрудника по поводу моего вопроса об отсутствии приглашения работодателя с ресурса HH на мое резюме.
    ( 1-й красный флаг )

    На уже 2-ю или 3-ю фразу, который произнес мне с его слов: мой куратор.

    Это то что я утвержден руководством компании на должность аналитика.
    ( Урааа, ещё никогда так быстро меня не утверждали на должность.
    И все это он произнес до того как спросил меня о моем опыте работы.
    2-й красный флаг )

    Мой куратор представился мне по имени Амир. ( Настоящее имя не известно )

    HR manager-а звали Дарья.
    ( Она проводила со мной видео интервью,
    Перед приглашением. )

    При знакомстве с моим куратором, я ещё один раз, обратил внимание на бутафорскую доску из непонятно чего, напоминающую доску с индикацией действующих катировок валют.
    Только никаких катировок там естественно быть не могло, все катировки были из бумаги, и написованны фломастером.
    ( Это не имеет смысла так как все это можно посмотреть в реальном времени в интернете.)
    Реализация доски была настолько бутафорская, что над ее созданием даже не трудились. 3-й красный флаг.

    Далее мне сообщили что меня берут в отдел аналитики, и в мои обязанности будет входить проверка данных на актуальность.

    которую я буду получать от отдела помошников финансового аналитика.

    И передача этой информации главному финансовому аналитику.
    ( Красный флаг 4. Это элементарная операция с которой справиться любой дурак. Зачем за эту работу обещать 80 000р что обещали мне ?,

    далее скажу как IT-шник, эту операцию очень легко автоматизировать огромным количеством способов. То есть никакой ценности это операция не представляет,
    Таких лёгких работ не существует.
    И если вам вдруг показалось: а вдруг мне мне просто повезло !!!
    но и тут не задача.
    Везение как раз и состоит в том чтобы не попадаться в такие мошеннические конторы.

    Далее куратор сообщает мне неизвестные фамилии, и отчества, и показывает рукой каких то дядичек в очках, которые ходят туда сюда с умным видом, и похожи на офисных сотрудников с телевизора из 90-х годов.

    И сообщает что это наши главные финансовые аналитики, которые раньше работали в Сбербанке, и ещё какие то банки перечисляет.
    ( 5-й красный флаг, естественно никакие эти якобы аналитики не могли работать ранее в этих банках, так как зарплаты такого уровня сотрудников крайне высокие, и они легко могут на эти средства сами себе в одиночку проводить операции на крупные суммы средств, и само обогащаться, а не собирать сомнительные конторы из детей которые в этом ничего не понимают, и пудрить им мозги.
    Тут использован известный мошеннический трюк, когда тебе сообщают информацию которую не возможно проверить. Естественно у меня не было ни, ручки, ни листка чтобы это записать, хотя несколько раз об этом попросил.
    Я не совсем понял почему мне отказали, и понял позже, чтобы я не смог ничего записать, и перепроверить полученную мной информацию. 6-й флаг, не выдали ручку и лист. Брать листок, и ручку куратора, было ессетсвенно не удобно.

    Далее, в моменте ранее когда я увидел бутафорию в офисе, и сразу все понял, у меня появилась неконтролируемая улыбка, я в этот момент окинул взглядом
    всех кого обрабатывали за соседними столиками, так же как и меня. + На тот момент я уже сообщил что являюсь IT специалистом. Мой куратор сразу все понял, он посмотрел на мои эмоции, и на ту доску которую я окинул взглядом, и сам начал неконтролируемо смеяться.
    Ему в этот момент стало стыдно за весь этот цирк. Но я сказал что все нормально, и попросил его продолжить.
    Он после моих слов собрался и продолжил.
    Но все скрипты нажима и воздействия со мной, он уже произносил смеясь, и не мог их произносить, так как понял что за пару взглядов я увидел что твориться в этом месте среди бело дня.
    ( 7-й красный флаг, эмоции моего куратора
    рассказали мне всю правду об этом месте. )

    Далее мне предложили 1 000р за то что я пройду курс обучения.
    3-5 дней. ( Одна дорога туда и обратно, из Одинцово в Москва Сити, обходиться мне 160р, 5 дней это 800р не считая что нужно ещё пообедать на что нибудь )
    То есть это не окупило бы ничего из моих затрат. Предложение было крайне смешным.
    Не считая того что это также известный психологический мошеннический трюк:

    1) я трачу свое время, и средства на обучение. И вероятность того что я пойду на риск выше, так как мне будет жаль потраченных сил. И ресурсов.

    2) момент обучения будет проходить в ихнем учебном центре. И ты с умным видом будешь там сидеть, и в пассивном режиме способствовать моральному облику мнимой правдивости происходящего. Хотя естественно само обучение напрямую нацеленно на то чтобы зомбировать конкретно тебя.

    8-й красный флаг:
    И навеиваеться странный вопрос.. если обучение проходит всего один час, почему мне отказали проводить его в удаленном формате ? Да потому что гипноз на удалёнке менее эффективен ))

    Когда я уходил и на вопрос куратора записывать меня на обучение или нет ?
    Я ответил что мне нужно подумать.
    И куратор пытался в этот момент реализовать скрипты нажима и воздействия. ( Но как я рассказывал ранее выходило у него это только смеясь и не веря в свои силы, так как он понимал что я изначально срисовал там обстановку взглядом. )

    9-й красный флаг:
    Запомните, ни одна настоящая контора никогда не будет воздействовать на ваше решение. То есть решение всегда должны принимать лично вы. И никакого уговаривания, воздействия или нажима быть не должно. Если это присутствует, будьте уверены. Вы столкнулись с мошенниками. А когда речь доходит до того что присутствует прямой нажим со словами:
    — О чем вы хотите подумать?
    — О чем здесь думать. ?
    Как давно вы ищите работу? Сколько вы уже в поиске ?
    ( Это все коронные фразы воздействия куратора которые я услышал, но естественно он все произносил смеясь и никак не мог остановить свой истерический смех.)

    — HR менеджер возлагал на вас такие надежды, и бился за вас перед руководством.

    ( Я повторюсь, вся это битва происходит за крайне ценного специалиста мастерство которого в этом вопросе безоговорочно, для совершения крайне сложных операций которые не сможет выполнить никто кроме меня в нашей стране )

    10-й красный флаг:
    Если вы не являетесь редким специалистом.

    А ваша задача не является сложной.

    За вас физически не могут биться никакие HR менеджеры с руководством, учитывая что это и есть те самые специально обученные специалисты, которых как раз поставили решать такие вопросы не беспокоя при этом руководство.

    11-красный флаг:
    HR Дарья говорила мне что собеседование со мной проведет руководитель отдела аналитики.
    А на деле я увидел конвейер, где мне приставили куратора, который сообщает мне о том что руководство компании меня одобрило. И ни с какими руководителем отдела я ни собеседовался.
    Это была открытая ложь,где в реальной компании передо мной бы извинились и сообщили что с озвученным мне ранее сценарием произошли изменения.

    12-й красный флаг:
    HR manager которого мне представили оказался простым координатором, и никаких настоящих функций hr она не производила,
    Ее роль называется координатор:
    Она посредством видео звонка предварительно оценивала мой финансовый потенциал, и координировала меня, как добраться до их офиса.
    То есть на выходе, этой бедной девочке даже не объяснили что такой термин как координатор. Это человек в цепочке максимально близок к верхнему ромбику, это люди которые точно сядут, и которые в другой цепи сядут первыми.
    ( Организаторов в пищевой цепи ромбика никогда нет.
    И они не садяться никогда, для тех кто не знал )

    13-й красный флаг: если вы посмотрите на архитектуру офиса, то увидите следующее:

    ( Приемная, где полураздетый ребенок с оголенным животом в достаточно холодной приемной будет фильтровать входящих людей, и следить чтобы они не снимали видео для их разоблачения.

    Справа от приемной комната отдыха для менеджеров по продажам которые промывают мозги, сделанная специально для таких детей как они, где они могут похихикать над посетителями и обсудить их вместе друг с другом и отдохнуть.

    И слева находится рабочий зал, где непосредственно сидят люди обрабатывающие наивных людей, при бутафории. И где ходят дядички с очками и контролируют малышей.
    Которым не сообщили, что если наверху не договаряться в какой то момент:
    Все они отправяться в колонию для малолетних, либо получат условные сроки.

  5. А кто мне скажет, как люди находят подобные обучающие центры, если есть официальные форекс-дилеры, которые на своих сайтах тоже предлагают обучение? И еще. Если вы не хотите торговать через официальных форекс-дилеров, то как собрались отправить деньги за границу в нынешних условиях на открытый где-то там брокерский счет?

  6. Надо было просто попросить показать лицензию.
    И на этом бы все и закончилось.

  7. Что касается рынка форекс в Белоруссии. Нет в Белоруссии рынка форекс. Законодательно не предусмотрено обязанности форекс-компаний выводить заявки клиентов на рынок форекс. Поэтому форекс-компании имитируют игру на форексе в пределах своего офиса. Конечно, клиенты деньги теряют. А компания обогащается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.