В РК предложили бороться с финансовыми пирамидами сообща

Депутат Мажилиса предложил создать единый со странами ЕАЭС «черный список» финансовых пирамид

Очевидно, что наиболее близким российскому финансовому рынку, как по духу, так и по механизму, является казахстанский аналог. Именно поэтому в Казахстане комфортно себя чувствуют не только представительства финансовых конгломератов с российскими корнями, но и представители финансовых мошеннических структур. Возможно по этой причине все чаще звучат голоса о консолидированном регуляторном подходе.

Так, например, накануне, на пленарном заседании Парламента Республики Казахстан (Мажилис), депутат Юрий Ли предложил создать единый для ЕАЭС (Евразийский экономический союз, включающий Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению) «черный список» недобросовестных финансовых организаций и предприятий, имеющих признаки финансовых пирамид.

«Для подготовки условий для создания общего финансового рынка ЕАЭС, совершенствования международных механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг считаем необходимым инициировать комплексную правовую ревизию международной договорной базы стран-членов ЕАЭС, регулирующей взаимную помощь по уголовным делам на предмет ее адекватности при расследованиях кибер-преступности, мошенничества (интернет-мошенничества), деятельности финансовых пирамид трансграничного, международного характера. Также создать для стран-членов ЕАЭС единую методику включения в «черный список» недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. И создать единый для ЕАЭС «черный список» недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид», цитирует слова депутата местный портал zakon.kz.

«Организованные колл-центры, занимающиеся международным телефонным мошенничеством, работают открыто, а хуже того, некоторые из них располагаются в местах лишения свободы или изоляторах временного содержания подследственных лиц. Похищенные средства уходят за рубеж на карт-счета в иностранных банках. Очевидно, что активная международная интеграция, информационная открытость Казахстана, технологический прогресс позволяют удаленно и легко создавать и масштабировать всевозможные мошеннические проекты из-за рубежа. Указанные процессы вкупе с низким уровнем финансовой, цифровой и потребительской культуры приводят к колоссальным потерям», добавил г-н Ли.

«Общий финансовый рынок ЕАЭС только начал формироваться, а финансовые мошенники давно «пустили корни» на территории СНГ и штампуют всевозможные махинации. Разного калибра «лже-брокеры», финансовые пирамиды, «криптовалютные гуру», фейковые майнеры, «лже-букмекеры» активно орудуют в соцсетях и мессенджере Telegram, используя цифровые рекламные настройки, которые растворяют территориальные границы государств в виртуальном пространстве».

«С 1 февраля 2021 года по 20 декабря 2021 года Центральный банк России включил в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» 3,551 субъект, из них с признаками финансовой пирамиды 1,010 организаций; с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг — 1,097 организаций; с признаками нелегального кредитора — 1,444 субъекта. За тот же период времени Агентство по финансовому регулированию РК включило в свой «Список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности и финансовых пирамид» 121 организацию, из которых с признаками нелицензированного инвестиционного посредника — 65 субъектов; с признаками финансовой пирамиды — 56 субъектов. При этом 61 позиция, что составляет 50% от всех субъектов из казахстанского «черного списка», совпадает с российским «черным списком». То есть деятельность половины нелегальных финансовых организаций из нашего «черного списка» носит трансграничный, межгосударственный масштаб», заключил депутат Мажилиса.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.