Андреас Сзакач, гражданин Швеции, который позже сменил имя на Эмре Авджи, был задержан в Стамбуле за участие в криптовалютной афере OmegaPro, обманувшей инвесторов на 4 млрд долларов США. Об этом, на прошлой неделе, сообщили местные СМИ.
По версии следствия мошенничество было оформлено как схема Понци, где средства новых инвесторов использовались для выплаты доходов более ранним инвесторам, создавая иллюзию прибыльности. Сойкан отметил, что капитал OmegaPro якобы был связан с мошенничеством OneCoin, еще одной крупной криптовалютной аферой, обманувшей инвесторов на 4 млрд долл. в 2017 году.
OmegaPro прекратила все выплаты в ноябре 2022 года и полностью закрылась к июлю 2023 года. Многие инвесторы поняли, что их обманули, только после краха компании.
Анонимный отчет раскрывает дело о криптомошенничестве
Расследование, приведшее к аресту Сзакача, началось с анонимного сообщения 28 июня, когда информатор сообщил в Командование провинциальной жандармерии Стамбула, что Авджи проживает в Акаркенте, Стамбул, под прикрытием OmegaPro.
Эту информацию подтвердил доктор Абдул Гаффар Мохагех, гражданин Нидерландов, который предоставил важные свидетельства. Мохагех прибыл в Стамбул 8 июля, через 10 дней после первоначального сообщения, заявив, что представляет 3 000 инвесторов, которые в общей сложности потеряли 103 млн долл. Он сообщил, что инвестировал 7 млн долл. в OmegaPro и получил доверенность от пострадавших инвесторов.
Помимо иностранных свидетельств, жандармерия выявила 16 турецких заявителей через онлайн-сайты жалоб. Эти люди использовали приложение «Omega Invest», которое, как полагают, является дочерней компанией OmegaPro. Они сообщили о схожих мошеннических действиях: начальные небольшие инвестиции быстро приносили доход, однако организаторы схемы требовали вносить больше денег. Когда они пытались вывести свои средства, их счета были опустошены
9 июля жандармерия провела рейды в двух виллах в Бейкозе, Стамбул, что привело к аресту Сзакача. Однако его предполагаемый соучастник, Стефан Андреас, который арендовал одну из вилл под другим именем, не был найден и остается на свободе.
Напомним, что еще в мае 2022 года французский финансовый регулятор, Управления по финансовым рынкам (Autorité des Marchés Financiers), совместно с Управлением по пруденциальному надзору и разрешению споров (ACPR), опубликовали предупреждение для общественности, в котором заявили о нелегальной деятельности форекс брокера Omega Pro Ltd в стране.
