Оператор бинарных опционов попал под штраф в размере 22 млн долларов за мошеннические действия в отношении американских граждан. Мошенники использовали для этого несколько зарегистрированных в Израиле вебсайтов.
Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) сообщила о том, что федеральный суд во Флориде вынес окончательное решение по делу Майкла Шаха и его компании Zilmil, Inc. Шах, сотрудничавший с колл-центрами в Израиле, в обмен на комиссионные направлял клиентов на сайты бинарных опционов, включая LBinary, TraderXP, Trade Rush, Banc de Binary и OptionRally.
Изначально, CFTC просила установить совокупную сумму штрафов и компенсаций на уровне 75 млн долларов. Это крупнейший штраф, наложенный американскими властями на операторов бинарных опционов. Дело было возбуждено в прошлом году, и редакция Finance Magnates писала о том, как регуляторы в США ведут борьбу с отраслью бинарных опционов.
Согласно материалам дела, Шах и его компания Zilmil, Inc создали очень прибыльный бизнес. Более того, в частных переписках по электронной почте и в чатах Шах признавал, что продвигаемые им торговые системы являются мошенническими.
Компания вела свою деятельность в период с 2013 по 2017 годы, рекламируя торговые системы и вебсайты через так называемые партнерские, или реферальные сети. Жертвам рассылались недостоверные сведения о торговых платформах. Кроме того, мошенники платили за видеосъемку фальшивых отзывов о продвигаемых торговых системах.
«Всего за семь месяцев обвиняемые разослали более 60 миллионов электронных писем на более чем 1,4 млн уникальных адресов. В них содержалась недостоверная информация и вводящие в заблуждение утверждения, например, о том, как люди зарабатывают миллионы на той или иной торговой системе. Всего за этот период они заработали более 17,8 млн долларов, продавая системы автоматической торговли, а также получая комиссии с сайтов бинарных опционов», сообщили в CFTC.
