Январский улов ЦБ РФ составил 101 нелегал

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, продолжает расширять запущенный в прошлом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Лишь за последний месяц ЦБ выявил и добавил 101 участника внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня 2021 года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Как уже говорилось, лишь в течение одного месяца января нового 2022 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 101 организацию, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

Avgstar Global (SV) Ltd, Avgstar Markets Europe Ltd, Avgstar Technology GmbH, The Avgstar Group, Avgstar Global Ltd, International Business Company, Avgstar
Euroifa.com
Finance&Currency Limited, Finance And Currency Limited
Forex Bank LA, CryptoMargen LLC, Smart Trade Company SA
FX TRADE PAL
FxtdPro Limited, FxtdPro
INTERNATIONAL TradeCenter
Markets LAB, Smart IQ Ltd
PROFIT UNION, LTD RICH ADVISE UNION, Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания Profit union», RICH ADVIСE UNION LTD
Bnbtgroup, Bull&Bear Trading Group
Essem Trading
ExpertFxbitmining
Fiatvisions
TORNADEX
BENEFFX
F-investors
FxBitCapital
GrandInvest, Nexus LLC
IDEALOPTIONFX
TP Global FX Limited, TP Global Services Limited
TradingBloom
CREZMOON
InvestMarket
LOTAS CAPITAL
Prime Investing, Prime Investing Coorporation
Tiomarkets
Ufinance, Ufinance Fund
XFXTECH
Everit, Everit Capital Markets
FXMeridian
VOYAfx
CFD BEST BROKER
DepositoLogy
ForwardGF
Global Markets Ltd
KAARAT
LEXA TRADE
Ri-Deals
Royal Gold FX
CoinSaver
FORZEX, FORZEX TRADE, GTTC LTD
Gapstock
imf-finance.com
Investingdream
Lyndon Finance Limited Company
MainCrypto
NTB financial market, Ntbfinancialmarket, NTB Financial Market Brokers
Optionfx, Optionfx Limited
R24 Capital Group
theworldtradecenter.io
FXEXPERTS NETWORK
Kato Prime Limited
Alambs
Just Stock
Nash Markets LLC
PLEXECOM LLC, CELOX, Celox Live, Селокс, Celoxlivebroker
AB Trade Company LLC
BitXTrade
CIS Brokers
DUTCH RATE
Fastva
Fogee Limited
Ionoption
IqOptex, Namelina Limited
Lemmaz
MintX markets, MintX, Mintx Limited
Panna Inc
Solid ECN Securities, SOLIDECN
Swib Global
Fxventures.ltd
Oroku Edge LLC, Oroku Edge
Yunikon Financial Limited, YunikonFX
Borrica, Borrica Financial Instruments Limited
Fortexo, Flab Group LTD
Fora Trade, ForaTrade, Fora Trade Ltd
Your Finance Space
BDT Company Europe, BDT
Fenix Group
LiquidShells
Moneyget, Vesta Future OU
Nfian
RallyMarkets
Target Global Investments
VoltDealer
24Tradex, GrouPolo LTD
Dalefox Limited Company
GoldFXBank, Gold Inv Solutions LLC
InterActive Group Ltd, InteractiveFund
LeadingFxTrade, Affort Projects S.A.
Plus CFD
ProfitToMe, Vesta Future OU
Wixete
Delta Invest, DeltaInvestment
FamForward
Forbschain
Genesis Crypto Option, Genesis Crypto Option Group, Australia Pty Ltd, Trademax Global Limited
Megamarken.ru
MLP Funds
ProfitFife
Safe Invest
Seven Capitals

Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии. Тем не менее, стоит отметить, что регулятор все чаще обращает внимание на так называемых клонов – проекты, использующие данные легального участника финансового рынка или крупного международного бренда.

В этот раз особого внимания заслуживают проекты Profit Union и FxtdPro. И если первый позарился на индивидуальность российского брокера, то второй обманывает пользователей созвучностью с популярным международным торговым гигантом FxPro. Причем последний страдает от атаки клонов далеко не в первый раз, что также свидетельствует о его значимости среди участников торговой индустрии.

Таким образом, с момента запуска Списка ЦБ в июне 2021 года, в него добавились 1,254 организации и проектов с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.