Суд Кейптауна выдал предварительный ордер в отношении компании Mirror Trading International (MTI), предлагающей услуги криптовалютной торговли. Тысячи клиентов не могут вернуть свои средства.
Клиенты MTI обратились в суд с заявлением на недобросовестную компанию. На ее счетах находится предположительно около 9,45 млрд рандов (644 млн долларов), полученных от 28 тыс. инвесторов во всем мире.
Следует отметить, что местный финансовый регулятор — Южноафриканское управление по поведению в финансовом секторе (FSCA) — неоднократно предупреждало о рисках, связанных с MTI.
«Компания Mirror Trading International и ее руководство занимаются незаконным бизнесом, вводят клиентов в заблуждение и нарушают несколько законов», говорится в циркуляре FSCA, опубликованном в прошлом месяце.
Аналогичное предостережение было опубликовано и в августе 2020 года. Тогда регулятор рекомендовал инвесторам срочно забрать деньги из компании.
MTI заманивала инвесторов обещанием доходности на уровне 10% в месяц. Представители компании утверждали, что используют алгоритмы для высокочастотной торговли, которые генерируют прибыль практически со 100%-ной вероятностью.
Местный регулятор ранее сообщал, что компания работает без лицензии на торговую деятельность. Кроме того, в Управлении возбудили несколько уголовных дел и заморозили счета фирмы.
CEO подался в бега
Опасения подтвердились, когда глава компании Джоанн Стейнберг исчез в неизвестном направлении, предположительно, покинул страну. Он контролирует кошелек, на котором находится 17 тыс. биткоинов, принадлежащих клиентам.
Более того, руководство компании согласилось сотрудничать с властями, поскольку они не могут связаться со Стейнбергом. Еще до того, как южноафриканский регулятор инициировал расследование в отношении MTI, власти Техаса выдали ордер в отношении компании за реализацию мошеннической схемы с применением элементом многоуровневого маркетинга.
