Как говорится в заявлении SEC, некий Нарис Чамрунрат из Бангкока предложил Адаму Пламеру из Лас-Вегаса оказать ему содействие в привлечении средств инвесторов. Для этого ими была открыта незарегистрированная брокерская фирма Nonko Trading, сулящая щедрое кредитное плечо и низкие торговые комиссии и предъявляющая низкие требования к размеру минимальной маржи.
При этом вместо использования торговой онлайн-платформы, Nonko Trading предлагала инвесторам учебные счета, которые лишь симулировали выставление и исполнение торговых ордеров. Как следствие, клиенты компании перечисляли деньги в Nonko Trading и открывали через нее торговые ордера, но на самом деле не получали никакого фактического доступа к рынкам.
Таким образом, заявляет SEC, деньги инвесторов попросту оседали в карманах Чамрунрата и шли на его личные расходы и расчеты с Пламером и рядом других соучастников. Кроме того, инвесторы, закрывающие свои счета, также получали выплаты, построенные по системе финансовых пирамид.
Регулятор утверждает, что целевой аудиторией данной мошеннической схемы являлись неопытные инвесторы, которые с большей долей вероятности могли выставлять убыточные ордера, что делало их наименее вероятными кандидатами на запрос о снятии средств со счета.
Как прокомментировали в SEC, «нами было установлено, что в результате мошеннических действий Чамрунрата пострадали инвесторы из более чем 30 стран. С помощью торгового симулятора он заставил их поверить в то, что они являются полноправными участниками торгов на официальном рынке ценных бумаг, а не жертвами мошенничества на сумму 1.4 млн долларов».
