Еще одна группа жертв применения мошеннической схемы в стиле Понци одним из фондов управления инвестициями хочет вернуть свои средства, подав заявление в полицию. 30 жертв, обратившихся в полицию, утверждают, что от действий фонда Wealthy-Plus пострадало порядка 1000 человек, лишившихся своих сбережений.
В форекс-схеме орудовала компания, выдававшая себя за фонд управления инвестициями. Сейчас сайт мошенника недоступен. В рамках мошеннических действий инвесторам предлагался ряд «инвестиционных пакетов» с 60%-ной прибыльностью.
На первом уровне привлекались клиенты, желающие инвестировать от 1 тыс. до 5 тыс. таиландских батов (30-150 долларов). Прибыль якобы составляла 30%. В зависимости от размера инвестиции пакеты классифицировались на серебряные, золотые, платиновые и бриллиантовые. Последний предусматривал инвестиции в размере от 50 тыс. до 120 тыс. батов (1400-3400 долларов).
Схема Понци применялась немногим больше двух месяцев
Начиная с самых бедных семей, которые поставили на кон все свои сбережения, и заканчивая относительно зажиточными по тайским стандартам инвесторами, жертвы подали жалобы в Подразделением по борьбе с технологичными преступлениями в Бангкоке.
Общая сумма средств, заявленная жертвами, подавшими жалобы, составляет порядка 2,8 млн долларов (100 млн таиландских батов).
Wealthy-Plus активно рекламировался в социальных сетях, включая Facebook и приложение LINE, которое пользуется особой популярностью в Юго-Восточной Азии. Схема применялась в стиле многоуровневого маркетинга – инвесторам обещали больше прибыли, если они приведут других потенциальных клиентов. Вебсайт, зарегистрированный в конце мая, и страница на Facebook исчезли 22 июля.
