Российский финансовый регулятор, Банк России, подвел промежуточные итоги работы Департамента противодействия недобросовестным практикам, и сообщил, что в списке «подозрительных организаций», который ведет ЦБ РФ — уже 10 тысяч компаний. Как уже повелось, когда речь идет о недобросовестных практиках на российском рынке, то основный акцент делается на представителях рынка Форекс.
Напомним, что список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России ведет уже два года. В него включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.
«Сейчас в список добавлены 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления», — сообщил накануне ЦБ РФ на своем Telegram-канале.
Более того, представители Центробанка собрали несколько интересных, по их мнению, фактов о списке и компаниях, которые в него входят. Так, например, самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc
Регулятор подчеркнул, что в названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется 228 раз, а второе место среди названий — «форекс» (forex) — 127 упоминаний. Также, часто упоминаются такие лжерегуляторы, как Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).
Самое популярное имя в списке — Юля, от имени Юли «ведется» 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли»). Также, согласно наблюдениям ЦБ, нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них.
«Теперь вы знаете, к чему стоит присмотреться при выборе услуг финансовых компаний. Но главное, что стоит помнить — для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора. Поэтому не забудьте проверить это заранее», — отметили в ЦБ.
Невозможность качественного регулирования рынка приводит ЦБ к созданию таких списков, к сожалению, это все, на что способен мегарегулятор…
Действительно, свою излюбленную мантру о форекс-нелегалах, форекс-клубах и форексерах российский мегарегулятор начал прокручивать (и прокручивает до сих пор) еще задолго до появления Черного списка. Тем не менее, в эффективности этого приема – назначение «козла отпущения», на котором можно сакцентировать внимание широких масс и отвести от более серьезных проблем – усомнился уже и сам регулятор. Недавно, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, члена Совета директоров Банка России, Михаил Мамута, заявил: «Мы поддерживаем законопроект, который бы запрещал привлекать денежные средства граждан в компании, которые не находятся под надзором ЦБ, потому что по-другому это не победить».
А вот доверие к альтернативным сегментам финансового рынка утеряно, похоже, безвозвратно.
Профильный эксперт, источник, хорошо знакомый с ситуацией, прокомментировал: «Нахождение в списке многих иностранных компаний, еще имеющих свои подразделения в России, вызывает на устах только улыбку, все мы помним историю включения в этот список Interactive Brokers. Мы понимаем, что невозможность качественного регулирования рынка криптовалют приводит ЦБ к созданию таких списков, к сожалению, это все, на что способен мегарегулятор…».
