Арестованной ранее в США, генеральному директору Yukom Communication, израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами, Ли Эльбаз, теперь предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) в конце прошлой неделе подал в Федеральный суд штата Мериленд обвинительный акт по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud) против г-жи Эльбаз.
Напомним, что еще в сентябре прошлого года ФБР произвело первый арест в сегменте торговли бинарными опционами, создав тем самым прецедент в данной отрасли. Федеральные власти задержали в Нью-Йорке Ли Эльбаза, бывшую CEO компании Yukom (в частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption). Арест в рамках проводимого ФБР расследования был произведен в связи с обвинениями в преступном сговоре с целью осуществления мошеннических действий в сети интернет. В последствии Эльбаз была отпущена под домашний арест (у ее тети, проживающей в США) и залог в размере 1,8 млн долл.
Зарабатывали на сливе клиентов
Согласно обвинительному акту, Binary Book и Big Option, дочерние компании Yukom, обещали тысячам пользователей высокую доходность при низком риске потери своих вложений, и все это посредством участия в торговле бинарными опционами. Сотрудники колл-центров, представляясь профессиональными брокерами, скрывали свое израильское происхождение (колл-центры работали в Израиле). Более того, инициаторы обзвонов скрывали от потенциальных клиентов тот факт, что они зарабатывали комиссионные, так называемые бонусы, от проигрышей клиентов, то есть, простыми словами, на профильном жаргоне, зарабатывали на сливе клиентов.
В обвинительном акте описаны как минимум 3 случая, когда клиенты этих компаний теряли деньги из-за сомнительных действий представителей компаний. Сама же Yukom предоставляла своим «дочкам» услуги по удержанию клиентов (ретеншн), то есть, сотрудники Yukom устанавливали связь с клиентами и уговаривали их инвестировать дополнительные средства или предотвращали вывод оставшихся средств.
Помощь в расследовании оказали представители компании Google, удовлетворившие запрос ФБР и предоставившие в распоряжение федералов информацию о содержании ряда электронных сообщений, разосланных г-жой Эльбаз третьим лицам.
