Ровно месяц спустя после того, как правоохранительные органы «посетили» офис партнера проекта Global Palace, фирмы «Бартон», расположившейся в московском деловом центре «Москва Сити», теперь полиция провела обыск и пресекла нелегальную брокерскую деятельность Global Palace в Перми.
Итак, оперативники Управления МВД России по г. Перми пресекли деятельность группы, причастной к серии мошенничеств. По данным полиции, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные деньги на подконтрольные счета и похищали их. Офис располагался в торговом центре на улице Куйбышева. В своей преступной деятельности подозреваемые использовали Интернет-ресурс Global Palace, позиционирующий себя как брокер.
В рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере), оперативники провели обыск в офисе компании. У предполагаемых махинаторов изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. На сегодняшний день в качестве подозреваемых допрошены 31-летний директор региональной компании и менеджер-аналитик 1992 года рождения. Оба являются жителями Башкирии. Не исключено, что уже в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты. С соответствующими заявлениями в полицию обратились уже 15 человек.
«Данные лица, пользуясь финансовой безграмотностью людей, вводили их в заблуждение, и заставляли переводить на подконтрольные им счета денежные средства, причиняя им крупный и значительный материальный ущерб. Они находили людей, которые ищут работу, и предлагали им должность аналитика. Причем предлагали всем, кого видели, уверяя что те (соискатели) идеально подходят на должность аналитика, и все что им необходимо, это лишь пройти бесплатное обучение. На самом деле никакой фирмы Global Palace Ltd. не было. Весь сайт был рисованным. Люди, после того, как играли на демо-счете и у них создавалось впечатление легкости заработных средств, и что они могут зарабатывать от 1,5 до 2 тысяч буквально за один час игры на бирже, не прилагая для этого особых усилий, шли, и добровольно брали кредиты и вносили деньги на счета фирм-однодневок, которые были аффилированы с данным сайтом», рассказали накануне в пресс-службе МВД России.
«Системный администратор искусственно влиял на ход торгов, обнулял счет, а клиенту объявляли, что он в проигрыше»
«Менеджеры организации с помощью различных информационных баз подыскивали лиц, находящихся в поиске работы. Гражданам предлагали трудоустроиться в компанию на должность финансового аналитика, а перед этим пройти бесплатное обучение. Курсы для клиентов проходили на демо-счете. Людям рассказывали о возможности пассивного заработка во время игры на бирже с ежедневным доходом до 2000 долл. США. Клиенты наглядно видели, как за короткое время можно заработать целое состояние. Никто из них не догадывался, что сайт Global Palace находится под полным контролем злоумышленников. Системный администратор искусственно влиял на ход торгов. Затем клиентов убеждали сыграть по-настоящему за собственные деньги. Пермяки несли в компанию накопления и брали кредиты в банках. В одном случае женщина оформила займ на 1,200,000 рублей. При помощи компьютерной программы клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть суммы якобы зачисленных средств и отслеживать хронологию совершенных операций. На самом деле, картинка на экране гаджетов была полной фикцией. Заработать на электронной бирже было невозможно, деньги автоматически поступали на подконтрольные счета злоумышленников и обратно уже не возвращались. Системный администратор сайта обнулял счет, а клиенту объявляли, что он в проигрыше», уточняют в МВД.
«Надежный партнер на пути к финансовому успеху»
Напомним, что в июле текущего, 2019 года, в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел видеорепортаж с заголовком «В Москве пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы», в котором рассказывалось как в офисах компании «Бартон» полиция изъяла компьютеры и задержала так называемых финансовых аналитиков. Тем не менее, когда «Вести» в сопровождении правоохранительных органов пришли в офис, он оказался пуст. «Успели улизнуть главари шайки лже-трейдеров. Тот самый сайт Global Palace, со счетов которого исчезали миллионы», рассказывает корреспондент, «зарегистрирован в Сент-Винсенте, лицензии Центробанка РФ на брокерскую деятельность у него нет».
Таким образом, в репортаже о московском офисе была описана та же мошенническая схема, что и в данном случае в Перми.
Сам же проект Global Palace позиционируется как надежный партнер на пути к финансовому успеху и независимости, предоставляющий консультацию и доступ к торгам на бирже, для осуществления успешных инвестиций, обеспечивая надежное брокерское обслуживание и продуманную аналитику. «Мы обслуживаем клиентов из разных точек мира и в соответствии с международными стандартами осуществляем свою работу для добросовестного ведения бизнеса на рынках финансовых услуг», указано на действующем сайте проекта.
В этом релизе все прекрасно ) на самом деле сайт был «рисованным», так можно сказать про любой сайт. Сайт это действительно обьект нарисованный в html редакторе, включая официальный сайт МВД. Еще понравилось, «на самом деле компании Global Palace не было». Ну раз не было, значит и нанести ущерб она не могла )) дело в том, что она как раз таки была, но логика это не самая сильная черта оперативников. Мдас …
Зарегистрирован-то в Сент-Винсенте, а размещён на мощностях дата-центра на улице Василия Петушкова (Текстильщики, если что). Идентичный по форме и содержанию скам — Wilford Trade, даже и мошенники те же! Накрыли пиратов Карибского моря в Москве, Уфе и Перми (Бартон, Бостон и хз кто ещё), а питерская банда живёт себе и в хрен не дует. Роял Консалт/Либерти/Панорама во главе с Колодяжным Михаилом Сергеевичем, Хусаиновым Русланом Марсовичем, Ушаковой Кариной Дмитриевной.