Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) сегодня предъявила обвинение оператору брендов Option Mint, Option King и Option Queen по делу, связанному с мошеннической схемой на рынке бинарных опционов.
Власти арестовали жителя Огайо Джареда Дэвиса, который, по версии следствия, использовал сложную международную схему для обмана инвесторов в период между 2012 и 2016 годами. Дэвис был взят под стражу агентами ФБР и IRS в международном аэропорту Кливленда Хопкинс еще в июне 2018 года.
CFTC подала жалобу в Окружной суд США по северному округу штата Огайо, обвиняя Дэвиса и его компании в мошенничестве на общую сумму свыше 10 млн долларов. Теперь регулятор хочет взыскать с него штрафы и неустойки, а также все незаконно полученные прибыли. Помимо прочего на него будут наложены постоянные судебные запреты.
По словам регулятора, Дэвис фигурирует в двух отдельных делах, в совокупности ему предъявлено более 20 обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, воспрепятствовании осуществлению правосудия, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях.
«Дэвис открывал позицию в обратном направлении, зарабатывая на проигрышах клиентов»
Согласно судебным документам, он был руководителем схемы бинарных опционов, которая работала под различными торговыми марками, принадлежащими компании Erie Marketing LLC. Дэвис не только не зарегистрировал свои компании у соответствующих регуляторов, но и не выводил средства инвесторов на биржи. Вместо этого он просто открывал позицию в обратном направлении, зарабатывая на проигрышах клиентов.
Сотрудники Дэвиса тоже лгали о своих профессиональных квалификациях, искажали торговые термины, такие как бонусы и безрисковые сделки, а также вводили в заблуждение, обещая гарантированные прибыли.
Это очередной шаг американских властей против отрасли бинарных опционов. Ранее регуляторы и правоохранительные органы вскрыли масштабное мошенничество с израильскими корнями. В прошлом месяце Ли Эльбаз была приговорена федеральным судьей по делу о мошенничестве с бинарными опционами. Однако мошенничество, совершенное генеральным директором Yukom, было более масштабным: компания обманула почти 75 тыс. инвесторов по всему миру на сумму свыше 145 млн долларов.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
