Отдел специальных расследований Таиланда (DSI) вызвал певицу Байтой Сутиван Тхависин и ее мужа Паттанапон Кунджара «DJ Man» На Айудия, чтобы выяснить их связь с владельцем форекс-пирамиды Forex-3D, которая обвиняется в мошенничестве на сумму в миллиард бат.
Звездная пара встретится с представителями DSI в качестве свидетелей, сообщил в минувший четверг источник, близкий к расследованию, на который ссылается местное издание Bangkok Post.
Следователи хотят знать, при каких обстоятельствах оба познакомились с Апируком Коти, основателем и генеральным директором Forex-3D, который предлагал людям инвестировать в торговлю на валютном рынке Форекс. Супругам придется рассказать о подробностях бизнеса и раскрыть источники доходов.
«Если они не сумеют внести ясность, дознавателям, вероятно, придется дополнительно расследовать возможные нарушения налогового законодательства и закона о борьбе с отмыванием денег», сказал источник.
Напомним, что жертвой мошеннической схемы стали 6,000 человек. Большинство из них не получили обещанные прибыли. По оценкам Пиясири Ваттанаварангкула, директора Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями в DSI, совокупный ущерб от деятельности пирамиды достигает 1,2 млрд батов.
Он подверг сомнению законность деятельности Forex-3D после консультаций с Банком Таиланда. По его словам, министерство финансов никогда не предоставляло компаниям, помимо банков и фирм, занимающихся ценными бумагами, разрешение на онлайн-торговлю с иностранной валютой.
Его бюро также расследует схему Понзи, которым руководит 28-летняя Вилини Типпавет. Она сейчас находится под стражей. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 4,200 жертв этой схемы с совокупным убытком 979 млн бат.
Люди, которые привлекали в схему новых инвесторов, тоже могут считаться жертвами мошенничества, при условии, что они сами не получили прибыль и привлекли менее 10 человек. В противном случае они пойдут как соучастники.
