Недавно редакция Finance Magnates сообщила о том, что в Европе разоблачили мошенническую схему с бинарными опционами. Трое граждан Болгарии и один немец задержаны по подозрению в мошенничестве с бинарными опционами на сумму около 80 млн евро. И вот теперь стали известны участники этой истории после того, как немецкая полиция раскрыла детали мошенничества.
В пресс-релизе полицейского управления Германии, который был опубликован накануне, сообщается, что в результате масштабной международной операции удалось нейтрализовать группу, организовавшую мошенническую схему с бинарными опционами.
По версии следствия, все подозреваемые являются сотрудниками колл-центра, работавшего на две группы вебсайтов. В первую группу вошли XTraderFX, Cryptopoint, SafeMarkets, OptionStarsGlobal и GoldenMarkets, а во вторую — Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade и Forbslab. В совокупности им удалось обмануть тысячи европейских инвесторов, а ущерб превысил 100 млн долларов.
Первые пять сайтов связаны с Галь Бараком, израильтянином, который был арестован в Болгарии в феврале 2019 года и с тех пор был экстрадирован в Австрию. Эти стайты использовали платформу Tradologic. Ее основатель и бывший офицер израильской разведки Илан Цория является крупным спонсором украинского поселка Анатевка, который считается лагерем для евреев, бежавших с Восточной Украины. Почетным мэром этого поселка является личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани, об этом рассказал израильский ресурс Times of Israel.
Среди задержанных подозреваемых семь мужчин и две женщины в возрасте от 25 до 49 лет. В немецкой полиции сообщили, что все они были «первоклассными брокерами», обученными приемам хищения крупных сумм.
В Сербии полиция конфисковала квартиры и автомобили, а болгарская и сербская полиция провели обыски в двух предполагаемых колл-центрах. Между тем, немецкая полиция, как сообщается, конфисковала почти 2,5 миллиона евро со счета у поставщика платежных услуг Wirecard.
Предполагаемые мошенники делали вид, что предлагают доступ к цифровым платформам для торговли широким спектром финансовых инструментов. К ним относятся бинарные опционы (пока они не были запрещены в Европе в марте 2018) года) и, в последнее время, CFD, валюты и криптовалюты.
Схема стара, как мир: инвесторы открывали счета на вебсайте провайдера и вносили первоначальный депозит в размере 250-300 евро. Затем специально обученные посредники убеждали их по телефону, электронной почте или в чате инвестировать все больше и больше.
«Деньги затем отмывались через сложную сеть, раскинувшуюся по всей Европе», говорится в пресс-релизе.
«Преступные группы управляют колл-центрами, где работают десятки людей с необходимыми навыками иностранного языка. Они используют техники маскировки и заметания следов на всех уровнях. Правда в том, что никаких инвестиций не происходит. Торговая платформа, которую видит клиента, а также предполагаемый счета — это фикция», сообщается в пресс-релизе.
