Германия требует экстрадиции граждан Израиля – Павла Котлера, Юрия Дашевского, Нимрода Блахмана и Чена Малки – обвиняемых в мошенничестве с бинарными опционами и криптовалютами.
Имена четырех человек, арестованных недалеко от Тель-Авива в прошлом месяце в ходе серии рейдов, направленных на предполагаемые мошеннические инвестиционные схемы, были раскрыты судом Иерусалима перед их возможной экстрадицией в Германию.
Павел Котлер, 47 лет; Юрий Дашевский, 33 года; Нимрод Блахман, 33 года; и 31-летний Чен Малка из Тель-Авива задержаны по подозрению в мошенничестве с валютами (форекс) и криптовалютами. Следствие считает, что их целью были немецкие граждане.
Они были среди людей, задержанных полицией в ходе рейда 20 октября в колл-центре в израильском городе Петах-Тиква. Операция была инициирована немецкой полицией, которая вместе с ФБР в прошлом месяце начала международную блиц-кампанию против связанных с Израилем инвестиционных мошенничеств.
Аресты были произведены по запросу немецких властей, которые сразу заявили о намерении ходатайствовать об экстрадиции в Германию.
Первоначально судья магистратского суда Иерусалима удовлетворил просьбу четырех адвокатов не разглашать их имена, чтобы не навредить их репутации, но теперь постановление о запрете было снято.
Мужчин обвиняют в причастии к мошеннической схеме которой в период с 2015 по 2019 годы принадлежали сайты IntegraOption, SolidCFD, TradeSolid, BitCapitalMarkets, GetFinancial, ProCapitalMarkets, NordCapitalMarkets, ProfitsTrade, FXPace, AccepTrade и GainFinTech.
По данным прокуратуры в Бамберге, все веб-сайты связаны между собой. Ими управляли упомянутые лица и их партнеры через интернет и из колл-центров в Израиле, а также в Тбилиси, Ереване и Кишиневе — столицах Грузии, Армении и Молдовы соответственно.
19 октября полиция предположительно задержала и допросила юриста, который участвовал в управлении сайтами подозреваемых в колл-центре Петах-Тиквы, сообщает израильский сайт криминальных новостей Posta. Допрос был проведен по требованию немецкой полиции.
Согласно пресс-релизу, опубликованному 27 октября прокурором в Бамберге, семь человек, которые принадлежали к той же группе, что и жители Петах-Тиквы, были арестованы в Грузии 19 октября. Трое из них — женщины.
По версии следствия, в 2019 году группа также занималась мошенничеством, связанным с восстановлением утраченных средств. Они работали под марками FXLaws и Tradelegal, предлагая жертвам других скамов вернуть деньги за вознаграждение. Однако, получив плату за услуги, мошенники исчезали.
Подозреваемые якобы убеждали людей вкладывать деньги в бинарные опционы и другие финансовые инструменты. Но вместо того, чтобы инвестировать их, они присваивали их, тратили на личные нужны и на обслуживание колл-центров.
