Канадский регулятор открыл охоту на нелегалов

Финансовый регулятор одной из канадских провинций, Комиссия по ценным бумагам Манитобы (MSC), предупредил накануне общественность о резком увеличении числа мошеннических инвестиционных схем в интернете, в том числе в сфере Форекс.

MSC опубликовала двенадцать предостережений для инвесторов на этой неделе. Под прицел регулятора попали сайты, заманивающие жителей Манитобы в свои инвестиционные схемы по телефону, через текстовые сообщения, посты в соцсетях, рекламу в интернете. Четыре жителя провинции, как сообщается, потеряли в общей сложности 252,000 долларов.

«За последние два года участились случаи онлайн-мошенничества с инвестициями», комментирует Джейсон Рой, старший следователь MSC. «Мошенники атакуют людей со всех сторон. Как только человек попался на крючок, они обирают его как липку».

MSC недавно запустила кампанию Time to Call Out Fraud, в рамках которой регулятор рассказывает о тактиках манипулирования, запугивания и обмана.

«Очень важно, чтобы люди распространяли информацию среди наших соседей, друзей и семьи», говорит Эйнсли Каннингем, менеджер MSC по образованию и коммуникациям. «Послушайте один из реальных звонков и поймете, как именно звучат эти мошенничества и какие методы они используют. Кампания разоблачает реальных инвестиционных мошенников за работой, пойманных на с поличным. Она проливает свет на то, что зачастую считается скрытым преступлением».

«Мы все рискуем, независимо от того, сколько у нас опыта. Но особенно уязвимы пожилые и одинокие люди. Мошенники знают, как сыграть на эмоциях», добавил канадский регулятор.

Первое, что можно сделать, чтобы защититься от мошенничества, это проверить регистрацию и лицензию советника. Если компания нигде не зарегистрирована и не имеет лицензии — это уже красный флаг. Регулятор добавил, что все компании, работающие на территории страны, должны соблюдать канадское законодательство.

Все 12 схем, идентифицированных регулятором, характеризуются общими признаками инвестиционного мошенничества:

Отсутствие регистрации на ведение бизнеса в Манитобе или в другом канадском регионе;
Реклама биткоина, криптовалютной торговли, бинарных опционов (незаконно в Канаде), контрактов на разницу или форекса;
Обещание нереалистично высоких или быстрых доходов.

В последнем списке предупреждений канадского регулятора оказались:

HY INVESTMENT (EX.HOO.COM) – ложно утверждает о наличии лицензии канадского регулятора Онтарио, предлагая ежедневный доход до 25% в день;
ARB CAPITAL (ARB-CAPITAL.COM) – регулятор Гонконга предупредил о деятельности проекта, предлагающего до 80% дохода ежемесячно;
BITCOINUp (BITCOINUP.IO) – ложно утверждает о регистрации в Нидерландах и Британии;
BITFARGO (BITFARGO.IO) и LEXORI (LEXORI.NET) – житель Манитобы потерял 3,000 долларов, инвестируя в проект;
CENTAURBTC (CENTAURBTC.COM) – обещает 300% годовых;
CRYPTOGAINFX (CRYPTOGAINFX.COM) – ложно утверждает о регистрации в США (в Комиссии по ценным бумагам), указывает фиктивный адрес;
FINA CAPITAL (FINACAPITAL.COM) – ложно утверждает о том, что компания вправе работать и без разрешения канадских властей;
HYBRIDFX CRYPTO (HYBRIDFXCRYPTO.COM) — ложно утверждает о регистрации в США (в Комиссии по ценным бумагам) и в Великобритании;
IFC MARKETS (IFCMARKETS.COM) – форекс брокер ложно утверждает о том, что компания вправе работать и без разрешения канадских властей;
SQUAREDFINANCIAL (SC.SQUAREDFINANCIAL.COM) – кипрский форекс брокер ложно указывает на наличие канадской регистрации;
INDEPENDENT BROKERS FX (INDEPENDENTBROKERSFX.COM) – обращается с предложением к канадцам от лица офшорного брокера;
VIRGINSMARKETS (VIRGINSMARKETS.COM) – житель Манитобы потерял в проекте 200 тысяч долларов.

«Мошенники расположены в офшорах, поэтому властям трудно привлечь их к ответственности. Многие просят конвертировать деньги в неотслеживаемую криптовалюту, таким образом, вернуть похищенное практически невозможно», подчеркивает регулятор Манитобы (Канада).

Представителям общественности рекомендуется связаться с MSC, если они считают, что они стали жертвой или мишенью мошенников.