Сегодня Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, Валерий Лях, подвел итоги 2021 года в области выявления деятельности нелегальных схем и финансовых пирамид.
Таким образом, в 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид (на 73% больше чем в 2020 году), из них 812 – компании предлагающие услуги форекс-дилеров. Такие данные опубликовала сегодня пресс-служба Центробанка РФ.
По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид. Также сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид.
Также, согласно данным, среди компаний, занесенных в Черный список ЦБ — 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году — 821).
«Такая динамика объясняется несколькими факторами. Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети», отмечается в релизе.
Регулятор добавляет, что более половины финансовых пирамид, действовавших в Интернете, привлекали средства клиентов в криптовалюте либо предлагали им вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически.
Более того, большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — 812 из 860 — предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров, и почти все пытались «завоевывать» клиентов в онлайне.
Для привлечения клиентов многие нелегальные форекс-дилеры заявляли о наличии лицензии зарубежного регулятора. Но в большинстве случаев такие сведения не подтверждались, размещаемые на сайте компаний иностранные лицензии оказывались фиктивными.
В этом году ЦБ возьмется за соцсети
Валерий Лях, прокомментировал: «Мы рекомендуем людям быть внимательнее, анализировать и оценивать все финансовые предложения, особенно те, которые касаются инвестиций. Инвестирование всегда сопряжено с риском. Поэтому надо пользоваться услугами только настоящих профессионалов, имеющих лицензию Банка России. Реестры всех легальных участников рынка размещены на сайте Банка России».
«Мы публикуем также так называемый предупредительный [черный] список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет быстрее разоблачить злоумышленников», добавил г-н Лях.
В 2022 году акцент в работе Банка России по противодействию незаконным практикам на финансовом рынке будет сделан на раннем предупреждении граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и на ограничении распространения нелегальной деятельности через соцсети и мессенджеры.
