Власти Латвии выдали Иварса Аузинса правоохранительным органам США, где его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, банковскими переводами и криптовалютами. Он взаимодействовал с 8 компаниями, которые занимались инвестициями в цифровые токены и майнингом. Озенсу предъявили обвинения 27 августа в федеральном суде в Бруклине.
«Аузинс провернул мошенническую схему, выманив у инвесторов миллионы долларов на покупку фальшивой криптовалюты», заявил прокурор Соединенных Штатов Пис. «Прокуратура будет продолжать расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто лжет и ворует деньги у инвесторов, в том числе таких, как ответчик, которые действуют из-за рубежа». Пис поблагодарил нью-йоркское региональное отделение Комиссии по ценным и биржам за помощь в ходе расследования.
Как утверждается в обвинительном заключении, Аузинс, управлял несколькими компаниями, используя псевдонимы. Он рекламировался через email-рассылки, социальные сети и веб-сайты, посвященные криптовалютам. Компании Аузинса предлагали выгодные инвестиционные возможности, собирали деньги и исчезали. Некоторые из них — в том числе Denaro и Bitroad — привлекали средства через первичное предложение монет (ICO). Другие, такие как Impressio Estate, Broi Investments, также известная как Bankroi, ChangePro Pty, Gemneon Investments Limited и Lycovest, выдавали себя за инвестиционные платформы и предлагали инвесторам различные инвестиционные планы. Компания Innovamine обещала вложения в майнинг криптовалют, включая биткоин и эфир.
Как утверждается, Аузинс и его соучастники обманным путем побуждали инвесторов вкладывать средства в эти компании. Они лгали насчет высоких прибылей, искажали сведения и скрывали людей, которые за всем этим стоят. Например, в маркетинговых материалах компании Denaro говорится, что ее главный исполнительный директор Рон Рэмси ранее являлся руководителем технологической компании, базирующейся в Огайо, а ее главный финансовый директор Джереми Бокер получил степень в одном из университетов Кентукки, и что она выпустила дебетовые карты совместно с эминетом платежных карт в Нью-Йорке. Все эти утверждения — ложь. После привлечения инвестиций для участия в ICO, компания Denaro прекратила свою рекламную кампанию, ее веб-сайт стал недоступным, а инвесторы остались без денег.
В период приблизительно с ноября 2017 года по июль 2019 года физические лица в США и других странах перевели компаниям Аузинса криптовалюту на сумму не менее 7 млн долларов.
В недавнем соответствующем релизе Минюста США подчеркивается, что обвинения, содержащиеся в заключении, являются предположениями, а обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана.
