В конце уходящей неделе в криптовалютной индустрии разгорелся очередной скандал. Вернее, события годичной давности вспыхнули вновь, и в очередной раз поставили под сомнение стабильность всего сектора. Алекс Машинский был арестован и допрошен через год после того, как его компания Celsius объявила о банкротстве.
В прошлый четверг генеральный прокурор Манхэттена (Нью-Йорк, США) возбудил уголовное дело против Алекса Машинского, бывшего израильтянина, основавшего криптовалютную компанию Celsius Holdings. Дело объединяет целых семь уголовных обвинений в экономических (финансовых) преступлениях.
В то же время Машинский был привлечен к ответственности и по нескольким гражданским искам, поданных против него и компании за обман инвесторов и клиентов, сразу несколькими американскими регуляторами: Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссией по торговле фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссией (FTC).
Обвинения в иске включают мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с торговлей товарами и сговор с целью манипулирования стоимостью крипто-токена CEL, выпущенного компанией.
Кроме того, менеджер по доходам компании Celsius, Рони Коэн Павон, также был обвинен в 4 уголовных преступлениях, в том числе в манипулировании стоимостью CEL и введении клиентов в заблуждение при создании ложного представления об успешном и прибыльном проекте, скрывая при этом, что на самом деле произошло со средствами клиентов (на что они были истрачены). Более того, Коэна Павона также обвиняют в продаже CEL при получении личной прибыли от завышенной цены.
Напомним, что в январе этого года, генпрокуратура штата Нью-Йорк, США, подала иск против соучредителя и бывшего гендиректора обанкротившейся платформы для крипто-кредитования Celsius Network со штаб-квартирой в США и с литовской лицензией. Израильский американец Алекс Машинский обвиняется в обмане более 26 000 жителей главного делового центра Америки.
В иске Штата указано, что Машинский неоднократно делал вводящие в заблуждение заявления о безопасности Celsius (NASDAQ: CELH), что привело сотни тысяч инвесторов к многомиллиардным потерям. Среди пострадавших оказались десятки тысяч жителей Нью-Йорка.
Также напомним, что в июне прошлого (2022) года международная платформа для крипто-кредитования, Celsius, сообщила о том, что приостанавливает все операции по снятию средств, обмену и переводам между счетами. Данное решение было принято из-за чрезвычайной волатильности на рынке криптовалют. Неожиданный шаг крипто-кредитной компании обрушил стоимость ее собственного токена почти на 50%.
Отметим, что Celsius ранее уже попадала в поле зрения регулятора. В 2021 году регулирующий орган штата Кентукки наложил запрет на деятельность Компании в связи с ее «счетами с процентной доходностью» (накопительные счета). Кроме того, бывший финансовый директор компании, Ярон Шалем, был арестован в Израиле в ноябре 2021 года, по обвинению в мошенничестве на своей предыдущей должности в Singulariteam.
