В США арестованы разработчики криптовалютного сервиса Tornado Cash по обвинению в отмывании денег на сумму около миллиарда долларов. Согласно совместному заявлению Минюста США, ФБР и налоговой службы IRS, оба создателя проекта позволяли северокорейский хакерам и криминальным элементам использовать протокол так называемого миксера для ведения нелегальной деятельности.
В отношении выходцев Российской Федерации, Романа Семенова и Романа Шторма, составлен обвинительный акт, в основе которого, как уже говорилось, лежат преступления с отмыванием денег на огромную сумму. Как отмечает профильный ресурс Crypto Jungle, сам по себе протокол миксера позволяет скрывать происхождение цифровой валюты.
Более того, ранее Роман Семенов был внесен в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Таким образом, он оказался замешан и в деятельности, направленной на помощь подсанкционным странам и лицам в обходе санкций, наложенных Правительством США.
В обвинительном акте американских госорганов и спецслужб говорится, что разработчики протокола знали, что их программное обеспечение используется криминальными элементами, такими, например, как скандально известная северокорейская хакерская группировка Lazarus, но они продолжали продвигать свой сервис и не сделали ничего для того, чтобы предотвратить использование сервиса в недобросовестных целях.
Управление OFAC ввело санкции против Lazarus Group после того, как обвинило связанную с Северной Кореей хакерскую группу в использовании Tornado Cash для скрытого перевода более 455 млн долл. США, похищенных в ходе взлома сети Ronin Network компании Axie Infinity в марте 2022 года. В настоящем сообщении отмечается, что этот взлом до сих пор остается самым значительным ограблением в криптовалютной среде.
«Впоследствии Lazarus Group использовала Tornado Cash для отмывания более 96 млн долл. США, полученных в результате кибернетического ограбления моста Horizon компании Harmony 24 июня 2022 года, и не менее 7,8 млн долл. США в результате ограбления Nomad 2 августа 2022 года», — пояснили в OFAC. «Эти доходы обеспечивают Корейскую Народно-Демократическую Республику ресурсами, которые она использует для поддержки своих незаконных программ создания баллистических ракет и ядерного оружия».
По данным обвинениям в Штатах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на более 20 лет. «В то время как Шторм и Семенов продвигали свою разработку, как высокотехнологичный сервис для сохранения данных, они уже знали, что помогают хакерам и криминалу скрыть свои доходы, полученные преступным путем», — завил в рамках пресс-релиза Минюста США Дамиан Вильямс, прокурор южного округа Нью-Йорка.
